اقتصاد ۲۴- به اطلاع کلیه صاحبان محترم سهام شرکت بیمهنوین (سهامی عام) میرساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در ساعت ۹:۰۰ صبح روز ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ در ساختمان مرکزی این شرکت واقع در:
تهران - بلوار میرداماد - میدان مادر - خیابان شهید سنجابی (بهروز سابق) - نبش کوچه یکم - پلاک ۱۱ برگزار میشود.
از سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها درخواست میشود برگه ورود به جلسه خود را از ساعت ۸:۰۰ صبح همان روز در محل برگزاری مجمع، با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی، وکالت، وصیت، و کارت شناسایی معتبر دریافت نمایند.
ضمناً امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع برای سهامداران از طریق مراجعه به نشانی [www.novininsurance.com](http://www.novininsurance.com) فراهم شده است.
دستور جلسه:
۱. استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تصمیمگیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوختهها.
۲. بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تصمیمگیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوختهها.
۳. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علیالبدل) و تعیین حقالزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۴. تعیین حقالسهم اعضای هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۵. تعیین حق حضور اعضای کمیتههای موضوع آییننامه حاکمیت شرکتی.
۶. انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه (اصلی و علیالبدل).
۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت.
۸. سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه است.
هیأت مدیره شرکت بیمهنوین (سهامی عام)