آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و به‌طور فوق‌العاده شرکت بیمه دانا

مجمع عمومی عادی سالیانه و به‌طور فوق‌العاده شرکت بیمه دانا رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دو‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ در ساختمان سعدی این شرکت برگزار می‌گردد.

کد خبر: ۳۱۳۴۰۴

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۰

اقتصاد ۲۴- متن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و به‌طور فوق‌العاده این شرکت به شرح زیر است:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت بیمه دانا (سهامى عام)

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۱۹۶۶ ثبت‌شده به شماره ۱۹۰۰۳

بدین‌وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه دانا (سهامی عام) دعوت می‌نماید، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ در سالن اجتماعات شرکت بیمه دانا واقع در: تهران، دروازه دولت، خیابان سعدی جنوبی، نرسیده به خیابان اکباتان، کوچه کامکار، پلاک ۱، طبقه هفتم برگزار می‌شود، حضور به‌هم رسانند.

سهامداران حقیقی شخصاً یا توسط قائم‌مقام قانونی خود یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز می‌توانند از ساعت ۱۳:۳۰ با مراجعه به نشانی فوق برای دریافت کارت ورود به جلسه اقدام فرمایند.

ضمناً امکان مشاهده جلسه به‌صورت پخش زنده از طریق ورود به درگاه رسمی شرکت به نشانی www.dana-insurance.com امکان‌پذیر است. سهامداران محترم می‌توانند سؤالات خود را به شماره ۰۹۱۷۱۱۱۰۸۵۲ ارسال کنند.

دستورات جلسه

- استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت.

- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

- تعیین پاداش هیئت‌مدیره.

- تعیین حق‌حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و اعضای کمیته‌های موضوع آئین نامه حاکمیت شرکتی.

- انتخاب اکچوئر رسمی بیمه اصلی و علی‌البدل.

- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

هیئت‌مدیره شرکت بیمه دانا (سهامی عام)

***

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت بیمه دانا (سهامى عام)

بدین‌وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه دانا (سهامی عام) دعوت می‌نماید، در جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده این شرکت که در رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ در سالن اجتماعات شرکت بیمه دانا واقع در: تهران، دروازه دولت، خیابان سعدی جنوبی، نرسیده به خیابان اکباتان، کوچه کامکار، پلاک ۱، طبقه هفتم برگزار می‌شود، حضور به‌هم رسانند.

سهامداران حقیقی شخصاً یا توسط قائم‌مقام قانونی خود یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز می‌توانند از ساعت ۱۵:۳۰ با مراجعه به نشانی فوق برای دریافت کارت ورود به جلسه اقدام فرمایند.

دستورات جلسه

- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره.

- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده است.

هیئت‌مدیره شرکت بیمه دانا (سهامی عام)