سایت‌ های قمار در ایران چگونه درگاه بانکی می‌گیرند؟

راه اندازی سایت‌ های شرط بندی و قمار در ایران با انگیزه‌های مالی صورت می‌گیرد و افراد درگاه‌های مختلف بانکی را بابت بیزنس‌های متفاوتی از شرکت‌های خدماتی خریداری می‌کنند و با نام کسب و کار دروغ شروع به فعالیت خود می‌کنند و برای سایت‌های شرط بندی از آن استفاده می‌کنند.

کد خبر: ۴۰۵۵۴

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۳

اقتصاد24- اخبار توقیف و تعطیلی سایت‌های قمار و شرط بندی این روزها زیاد شنیده می‌شود. چهره‌های معروف همچون پیام صادقیان و محسن فروزان به خاطر آن بازداشت و محروم شدند.

در این‌گونه سایت‌ها برخی افراد ضمن ثبت‌نام اقدام به شرط‌بندی با یکدیگر کرده و مبالغ بالایی را روی پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی به خصوص فوتبال پرداخت می‌کنند. در این میان بخشی از پولی که رد و بدل می‌شود را سایتی که مسبب و بانی این کار است به جیب می‌زند؛ سایت‌هایی که اسم خود را کارپرداز گذاشته‌اند.

پلیس فتا چندین بار از شناسایی و تعطیلی وب‌سایت‌های مربوط به قمار و شرط‌بندی خبر داده است. به گفته کمال هادیافر رئیس‌ پیشین پلیس فتا در مدت یک سال ۳۰۰ سایت قمار و شرط‌بندی شناسایی و گردانندگان آنها دستگیر شده‌‌اند.

اتهام سایت‌ های شرط‌بندی در ایران کلاهبرداری است و با این حال سوال مهم این است که فرآیند مالی این سایت‌ها چگونه انجام می‌شود که حتی با اینکه مشمول جرایم کیفری هستند، می‌توانند از درگاه‌های رسمی بانکی کشور استفاده کنند.

هاشم راز مدیر امنیت یکی از بانک‌ها می‌گوید: راه اندازی سایت‌های شرط بندی و قمار در ایران با انگیزه‌های مالی صورت می‌گیرد و افراد درگاه‌های مختلف بانکی را بابت بیزنس‌های متفاوتی از شرکت‌های خدماتی خریداری می‌کنند و با نام کسب و کار دروغ شروع به فعالیت خود می‌کنند و برای سایت‌های شرط بندی از آن استفاده می‌کنند.

او می‌گوید: به عنوان مثال، درخواست کننده درگاهی را با نام فروشگاه پوشاک ثبت می‌کنند و در حالت معمولی رفتار مالی فروشنده برای این اقدام باید نرمال باشد و بر اساس الگوی مشخص و منظمی پیش برود، اما اگر رفتاری غیر طبیعی باشد یعنی در طول یک ماه این فروشگاه ۲۷ روز کار نکند و ۳ یا ۴ روز کار کند یا اینکه در یک ساعت خاصی از درگاه استفاده کند این‌ رفتارها غیرطبیعی شناسایی می شود.

این مدیر امنیت بانکی ادامه می‌دهد: رفتار‌های غیرطبیعی و مشکوک به عنوان رفتار‌های غیرنرمال هستند، اما مشکل آنجاست که در نهاد‌های بالادستی هیچ نگاه درستی بین کسب و کار‌ها نیست و برخی با هویت‌های جعلی و با خریدن کارت ملی افراد اقدام به راه اندازی صنفی جعلی می‌کنند و اسناد جعلی را هم برای ثبت درگاه بانکی ارائه می‌دهند و همین موضوع باعث می‌شود پلیس هم نتواند فرد خاطی را شناسایی کند.

راز با بیان اینکه هویت افرادی که اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار می‌کنند واقعی نیست، ادامه می‌دهد: متاسفانه سایت‌های شرط بندی گردش مالی بالایی دارند و شبیه استخر‌های بزرگی از پول هستند که زمانی که شرکت‌های ناظر هر کدام از آن‌ها را می‌بندد، یکی دیگر از آن‌ها بالا می‌آیند.

این مسئول بانکی می‌گوید: در بسیاری از موارد این سایت‌ها رشد می‌کنند یا به کار خود ادامه می‌دهند، چون شاکی خصوصی ندارند، زیرا خرید‌ها آگاهانه صورت می‌گیرد و به افراد گفته می‌شود یا می‌برید یا می‌بازید و در نهایت افراد مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. البته مورد دیگر غیرقانونی بودن این اقدامات است که طرح شکایت نیز در مورد مال‌باختگان به جایی نمی‌رسد.

این مقام مسئول بانکی در مورد راه حل این موضوع می‌گوید: در صورتی که سامانه‌ای طراحی شود تا کسب و کار را به Identity و هویت اصلی افراد بدهد این مشکل نیز حل خواهد شد و هیچ کسب و کار مجازی نیز با هویت جعلی نمی‌تواند فعالیت داشته باشد.

او می‌گوید: این موضوع تنها محدود به درگاه‌های مربوط به قمار نمی‌شود و افراد سودجو از راه‌های دیگری نیز اقدام به کسب سود و کلاهبرداری می‌کنند به عنوان مثال افراد را با تلفن پای دستگا‌های پوز بانک‌ها می‌کشند و با گرفتن اطلاعات آن‌ها حساب آن‌ها را خالی می‌کنند.

راز با بیان اینکه تنها در ۳ ثانیه حساب‌ها را خالی می‌کنند ادامه می‌دهد: اقدام دیگری که انجام می دهند این است که کلاهبرداری از طریق افراد ضعیف جامعه می‌کنند، زیرا یکسری از کارت‌های بانکی برای افراد کم بضاعت و تنها با ۵۰ هزار تومان موجودی صادر شده، اما این کلاهبرداران کارت‌ها را از این افراد می‌خرند و زمانی که از این افراد شکایتی می‌شود گاهی پلیس به فرد معتاد و کارتن خوابی برخورد می‌کند و متوجه می‌شود این فرد هویت خود را فروخته است.

منبع: رویداد24