دادستان کل جرایم مالی و پولشویی بحرین اعلام کرد؛

توقیف ۱۷۳ میلیون دلار پول بانک‌های ایرانی در بحرین

دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر در آن کشور را به پرداخت جریمه و توقیف دارایی‌ها محکوم کرد.

کد خبر: ۸۴۷۶۸

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۴

اقتصاد۲۴ - دادستان کل جرایم مالی و پولشویی بحرین به خبرگزاری بحرین گفت که مجموع مبلغ جریمه بانک‌های ایرانی در رابطه با هفت پرونده که در دادگاه رسیدگی شد، معادل ۱۳۰ میلیون دلار است و ۱۷۳ میلیون دلار هم از وجوهات این بانک‌ها توقیف شده است.

او گفت: "بانک مرکزی ایران قصد داشته که میلیارد‌ها دلار را از طریق بانک المستقبل، که در بحرین تاسیس شده و به وسیله دو بانک ملی و صادرات ایران کنترل می‌شده است، پولشویی و وارد سیستم بانکی کند. "بیشتر بخوانید: ادعای تکراری بحرین علیه ایران
به گفته بی بی سی، سه نفر از مسئولان بانک ایرانی المستقبل بحرین هم به اتهام "پولشویی و جرایم مالی" به پنج سال زندان و پرداخت جریمه محکوم شدند.