الزامات مبارزه با پولشویی
برچسب:

الزامات مبارزه با پولشویی

بخشنامه ای که بازار را آرام کرد

بانک مرکزی به سفته‌بازان بازار ارز رکب زد

قیمت دلار بعد از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر محدودیت... جدید تراکنش های بین بانکی رو به کاهش است و...
اقتصاد24- بازار ارز ظرف دو هفته اخیر نوسانات بسیاری را... تجربه کرده است با این وجود بعد از بخشنامه بانک... مرکزی مبنی بر محدودیت جدید تراکنش های بین بانکی قیمت... آب کرد چرا قیمت ارز افزایش یافت بانک مرکزی شش...
کد خبر: ۴۲۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۲


بانک مرکزی اعلام کرد:

سقف انتقال وجه غیرحضوری در روز محدود شد

بانک مرکزی درخصوص تراکنش های سامانه های بین بانکی اطلاعیه...
اقتصاد24- بانک مرکزی اعلام کرد در ادامه اجرای الزامات مبارزه... با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور از بیستم... آذرماه تراکنش های کلیه سامانه های بین بانکی به ازای... ۱ میلیارد ریال محدود می شود کلیه بانک ها و...
کد خبر: ۴۲۳۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


محدودیت جدید بانک مرکزی در تراکنش‌ سامانه‌های بین بانکی

تراکنش های تمامی سامانه های بین بانکی از فردا بیستم...
اقتصاد24 - بانک مرکزی در ادامه اجرای الزامات مبارزه با... پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور از فردا بیستم... تمامی سامانه های بین بانکی به ازای هر شخص در... محدود شود بر این اساس بانک ها و موسسات اعتباری...
کد خبر: ۴۲۲۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


بررسی حساب‌ های بانکی برای حذف یارانه؛ آری یا خیر؟

بررسی تراکنش های بانکی از سوی دولت منع قانونی ندارد... هر چند بانک ها موظف به حفظ اسرار مشتریان خود... هستند اما الزامات مبارزه با پولشویی این امکان را در...
اقتصاد24- بانک مرکزی برای بررسی حساب های بانکی برای حذف... یارانه متعهد شده که اطلاعات حساب هایی با گردش مالی... بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی... های بازرگانی یک بارمصرف و حساب های اجاره ای به...
کد خبر: ۳۶۳۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


انسداد نفوذ پولشویی در ارز رمزها

اقتصاد24 - این هفته هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام... های پرداخت برگزار می شود با توجه به اهمیت فناوری... بانکی است موضوع امسال همایش انقلاب بلاک چین است به... ده ها کاربرد این فناوری است - به ذهن متبادر...
کد خبر: ۷۰۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹