تاریخ انتشار: ۱۵:۴۶ - ۲۸ مرداد ۱۴۰۰

اتهام فعالیت غیرقانونی به بایننس توسط بانک مرکزی هلند

بانک مرکزی هلند با صدور بیانیه‌ی درباره‌ی هولدینگ بایننس و نهاد‌های بایننس که خدمات مرتبط با ارز دیجیتال ارائه می‌کنند، به فعالان این حوزه هشدار داد.

اتهام فعالیت غیرقانونی به بایننس توسط بانک مرکزی هلند

اقتصاد ۲۴ - هشدار بانک مرکزی هلند به دنبال آن است که مقامات رسمی چندین کشور دیگر با صدور بیانیه‌ای به سرمایه‌گذاران درباره‌ی معامله در بایننس هشدار دادند و از آن‌ها خواستند مبادلات خود را در این پلتفرم با احتیاط انجام بدهند.

بانک هلندی در بیانیه‌ی رسمی منتشرشده در هفته گذشته، اعلام کرد که بخش اعظمی از مبادلات رمزارزی صورت‌گرفته در پلتفرم بایننس مطابق با قوانین ضد پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم نبوده؛ بنابراین ممکن است کاربران این پلتفرم در خطر مشارکت غیر مستقیم در پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم قرار بگیرند. طبق ادعای بانک مرکزی هلند، بایننس خدمات رمزارزی و امکان استفاده از کیف پول ارز دیجیتال امانی را بدون در نظر گرفتن سیر مراحل ثبت نام قانونی افراد، به مشتریان ارائه می‌کند که این برخلاف قوانین است و موجب سوءاستفاده‌ی سودجویان خواهد شد.

بانک مرکزی هلند تأکید دارد که این اخطار متوجه شرکت اصلی مالک صرافی رمزارز بایننس یعنی هلدینگ خصوصی بایننس و تمامی مؤسساتی است که بایننس از طریق آن‌ها در هلند خدمات ارز دیجیتال فراهم می‌کند. با این تفاسیر، می‌توان گفت که اخطار جدی بانک مرکزی هلند، صرافی بایننس در مقیاس جهانی را نیز در بر می‌گیرد.

یکی از سخنگویان بایینس به کوین‌تلگراف گفته که صرافی ارز دیجیتال بایننس در حال انجام فرایند درخواست فرم ثبت نام قانونی است و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا بتواند ملزومات قانونی مورد قبول بانک مرکزی هلند را برآورده کند.


بیشتر بخوانید: بهترین صرافی خارجی رمزارز برای ایرانیان/ چرا کاربران کریپتولند به صرافی‌های خارجی روی آوردند؟


سخنگوی بایننس گفت: اولویت ما این است که از سرمایه‌های کاربران پلتفرممان حفاظت کنیم. ما هنوز به‌طور رسمی در بانک مرکزی هلند ثبت نشده‌ایم؛ ولی در حال تدوین یک برنامه‌ی انطباقی قدرتمند هستیم که سازوکار‌ها و رویه‌هایی محکمی را برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در بر می‌گیرد.

بعد از اعلان ناظران مالی در کشور‌های مختلف درباره‌ی برخی خدمات بدون جواز ارائه‌شده توسط هلدینگ خصوصی بایننس به ساکنان آن مناطق، بانک مرکزی هلند این هشدار را صادر کرد. مقامات در ایتالیا، مالزی، لهستان، آلمان، انگلستان، جزایر کیمن، تایلند، کانادا، ژاپن و سنگاپور بیانیه‌هایی منتشر کردند که به سرمایه‌گذاران درباره‌ی فعالیت در صرافی بایننس هشدار جدی می‌دهد تا در مورد معاملات احتیاط بیشتری کنند؛ علاوه بر این، برخی بیانیه‌ها ادعا کرده‌اند که صرافی عملکرد کاملا غیر قانونی دارد.

چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، در مصاحبه‌ی هفته گذشته با بلومبرگ گفته است بیشتر تمرکز خود را روی سازگاری سازوکار صرافی با قوانین محلی معطوف کرده تا تبدیل به یک مؤسسه‌ی مالی معتبر شوند، نه آنکه فقط به‌عنوان یک صرافی جزئی فعالیت کنند. ژائو درگذشته اعلام کرده است که به دنبال شخصی است که از نظر اعتبار، سازگاری زیادی با قوانین مالی حاکم داشته باشد تا بتواند در نهایت جانشین وی شود.

ژائو در مصاحبه با بلومبرگ افزود: ما در حال گذر از شرکت فناوری مبتکرانه و تبدیل به شرکت خدمات مالی هستیم؛ بنابراین باید کاملا منطبق با قانون حرکت کنیم. عمیقاً باور دارم که مراجع قانون‌گذار در سراسر دنیا ارز دیجیتال را به‌عنوان ابزار مالی قبول دارند. ما باید برای دریافت مجوز‌های قانونی اقدام کنیم و برگزاری جلسات مرتب با مراجع قانون‌گذار بسیار اهمیت دارد تا از آن طریق آن‌ها را از روند فعالیت‌های خود آگاه کنیم.

منبع: زومیت

ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

قیمت ساعت اپل، سامسونگ و شیائومی امروز + جدول

قیمت لیر ترکیه امروز در بازار + جزئیات

پیش‌بینی هواشناسی تهران و ایران امروز + جدول

قیمت انواع گوشی موبایل اپل امروز + جدول

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۳ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ + جدول

وضعیت هواشناسی امروز

قیمت دینار عراق امروز در بازار + جزئیات

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۳ + جدول

قیمت انواع زعفران + جدول

قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز چهارشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۳ + جدول

قیمت خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۳ + جدول

عکس/ طرفداری شیلا خداداد از تتلو!

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۳ + جدول

قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ + جدول

قیمت خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ + جدول

پیش بینی قیمت طلا و سکه ۹ فروردین ۱۴۰۳

پیش بینی یک کارشناس از قیمت مسکن تا پایان خرداد

حرکت جدید و معنادار یکتا ناصر علیه منوچهر هادی + عکس

خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

ماجرای رأی لحظه آخری احمدی‌نژاد بعد از عمل جراحی پلک

تاجگردون: ۱۴۰۳ سال خیلی سختیست

عکس/ جواد عزتی در پشت‌صحنه زخم کاری ۳

خبر فوری شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب

مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی ابلاغ شد

آخرین آمار شمار کشته‌های تصادفات نوروزی

قیمت دینار عراق امروز + جزئیات

قیمت لیر ترکیه امروز + جزئیات

نرخ جریمه‌های رانندگی ۵ برابر می‌شود

دیدار اسماعیل هنیه با محمدباقر قالیباف

قیمت محصولات ایران‌خودرو پنج‌شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

اینفوگرافی/ کدام آقازاده‌ها تا امروز محاکمه شده‌اند؟

پسر آیت‌الله علم‌الهدی: ارتباطی با هولدینگ گردشگری ندارم

آغاز فروش بلیت قطارهای نیمه دوم فروردین

آخرین وضعیت جاده‌های کشور

فیلم/ ریزش سنگ در محور سیاه بیشه جاده چالوس

فیلم/ رپ خواندن حمید صفت در سریال اژدهای هفت سر

عکس خانوادگی مهلقا باقری برای نوروز

فیلم/ تصاویری باور نکردنی از رسول خادم

فیلم/ واکنش جالب سحر دولت‌شاهی به شنیدن واژه خیانت

هشدار به مردم درباره آگهی‌های جعلی فروش مسکن

مرعشی: اگر قرار بود رئیسی و قالیباف رئیس دو قوه شوند، چرا آن‌ها را جابه‌جا گذاشتید؟

واریز یارانه نقدی فروردین با افزایش ۱۵ درصدی

فیلم/ چرا اعتراضات سیاسی در اکباتان متفاوت بود؟

تاریخ ازدواج پژمان جمشیدی مشخص شد

خودروی محبوب ایرانی‌ها نسل عوض کرد

دهه هشتادی‌ها در بازار فروش اعضای بدن

کوچک‌شدن طبقه متوسط؛ مهم‌ترین تغییر اجتماعی سال ۱۴۰۲

مهم‌ترین نکاتی که باید در انتخاب یک بروکر به آن‌ها دقت کنید

قیمت جدید طلا ۹ فروردین ۱۴۰۳

آزمون شیائومی برای شکست بازار پرترافیک خودرو

اقتصاد ایران برنامه‌ای برای ارتقای زیرساخت‌ها ندارد

پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال پیش‌رو

جنگ کوریدور‌ها در خاورمیانه

رقابت در صدر جدول لیگ یک جذاب‌تر شد

صمیمیت عجیب الناز شاکردوست و سروش صحت

فیلم/ کل کل امیرعلی نبویان و رامبد جوان سر سنگ کاغذ قیچی

فیلم/ رقص و آواز دختران در تلویزیون

وضعیت هواشناسی امروز

پیش‌بینی یک اقتصاددان از نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۳

مصرف بنزین دوباره اوج گرفت

آیا اسرائیل به قطع‌نامه آتش‌بس تن می‌دهد؟

چالش‌های بزرگ صداوسیما در جذب مخاطب

کاهش ۶ درصدی ماموریت‌های اورژانس در نوروز امسال

مشکلات اقتصاد ایران چیست؟

فیلم/ نیوشا ضیغمی: یک زلزله هشت ریشتری زندگی ام را ویران کرد

از دایی و فردوسی‌پور تا خنده‌های کفاشیان

پیش‌بینی‌ها برای جنگ روسیه و اوکراین

قیمت خودرو‌های سایپا + جدول

قیمت خودرو‌های ایران خودرو + جدول