لیست سیاه FATF

فهرست خاکستری FATF اکنون شامل ۲۴ حوزه قضایی است: الجزایر، آنگولا، بلغارستان، بورکینافاسو، ویتنام، ونزوئلا، هائیتی، جمهوری دموکراتیک کنگو، یمن، کامرون، کنیا، ساحل عاج، لبنان، مالی، موزامبیک، موناکو، نامیبیا، نیجریه، سودان جنوبی، سوریه، تانزانیا، فیلیپین، کرواسی و آفریقای جنوبی. همچنین FATF لیست سیاه خود را حفظ کرد که شامل کره شمالی، ایران و میانمار است.

کره شمالی و میانمار در کنار ایران در «لیست سیاه» ماندند.

مساله واضحی که شاید هنوز برخی مقامات و دولتمردان ایرانی قصد پذیرش آن را ندارند این است که ما با قطع خودخواسته سیستم و نظام بانکداری با جهان، در یک تحریم ابدی و خودخواسته فرو رفته‌ایم، تحریمی که به نظر می‌رسد در این میان سود آن فقط برای گروهی است که امیدوار است با دور زدن تحریم‌ها به کاسبی خود ادامه بدهد. برای درک اهمیت تحریم‌های مربوط به شبکه بانکی نیز کافی است به یاد بیاوریم که دستکم ۶ میلیارد دلار ایران در بانک‌های قطری باقی مانده‌اند و همچنان دسترسی به آن وجود ندارد.

گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) در تازه ترین گزارش درباره وضعیت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران در ژوئیه ۲۰۲۳ گزارشی ارائه داد که در آن هیچ تغییر مهمی در وضعیت برنامه اقدام این کشور دیده نمی شد.

تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش درباره انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شعبه جدید بانک‌های ایران در خارج و برعکس می‌شود.

در آبان روحانی با برخی نهاد‌های غیرانتخابی نظام وارد چالش شده بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام دو لایحه باقی مانده از کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بررسی و تصویب نمی‌کرد تا ایران از لیست سیاه این کارگروه خارج شود.

یک کارشناس مسائل بین الملل معتقد است که در نتیجه عدم همکاری اقتصادی وتعامل مالی و پولی کشور‌ها با ایران، فشار تحریم‌های ظالمانه‌ی آمریکا بیشتر شده و منافذ عبور، محدودتر و پرهزینه‌تر خواهد شد. همچنین بار اجرای تحریم‌های یکجانب i آمریکا علیه کشورمان، از دوش آن رژیم برداشته شده و به تمام جامعه جهانی منتقل می‌شود.

یک اقتصاددان گفت: تا زمانی که در لیست سیاه FATF قرار داریم، ایجاد آف شور بانک‌ها بر اقتصاد ایران موثر نخواهند بود مگر اینکه یک نظام دوگانه ایجاد شود که مناطق آزاد تحت مقررات FATF قرار گیرند و بانک‌هایی که آنجا قرار دارند در لیست سیاه FATF نباشند.

علی ابراهیمی گفت: بدون شک در نظر گرفتن ویروس کرونا، سیل و مسائلی از این دست در تدوین بودجه سال ۹۹ از واجبات است و در غیر این صورت امکان حمایت از مردم در برابر این آسیب‌ها ممکن نخواهد بود.

امیر سلیمی *

کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد تا ماه ژوئن به ایران برای تکمیل تعهداتش فرصت می‌دهد.