علیرضا شهمیری از محکومان قاچاق ارز که در شهریور ماه امسال به بهانه اعزام به درمانگاه دندانپزشکی از زندان متواری شده بود، پیش از خروج از مرزهای غربی کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری دو سر شبکه اصلی قاچاق ارز و طلا با گردش مالی ۳۴ میلیارد تومانی خبر داد و گفت: در همین راستا ۴۲ نفر از معامله گران فردایی دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
صرافی‌های غیرمجاز بیش از ارزش قاچاق گردش مالی دارند
یک کارشناس بازار ارز اظهار داشت: انتقال پول برای سایت‌های شرط‌بندی هم مانند انتقال پول برای خرید یک کالا است. جابه‌جایی ارز برای شرکت در قمار و سایت‌های شرط بندی از ایران از طریق همین صراف نما‌ها انجام می‌شود و هیچ صرافی مجاز و رسمی نمی‌توانند این جابه جایی را انجام دهد.
کد خبر: ۹۱۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
5 میلیارد دلار در دو سال گذشته با ترفندی جدید از کشور خارج شد
در ابتدای سال ٩٧ و هم زمان با گرانی نرخ ارز، هیئت وزیران در یک مصوبه تمامی صادرکنندگان را موظف کرد منابع ارزی حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند اما این آن چیزی نبود که صادرکنندگان به آن تن دهند.
افرادی در گمرک فرودگاه امام و برخی پاتوق‌های دیگر می‌نشینند و با صادرکنندگان قرارداد می‌بندند تا به‌جای آن‌ها با کارت بازرگانی خودشان صادرات انجام دهند و به ازای این کار درصد بگیرند.
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن تعیین مصادیق مربوط به قاچاق ارز ، بانک مرکزی را مکلف کردند ظرف ۳ ماه دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی فراهم کند
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در مبارزه با قاچاق کالا و ارز آقازاده و غیرآقازاده نمی‌شناسیم، تعهدی با مردم بسته و سوگند یاد کرده‌ایم که با این موارد برخورد کنیم.