اقتصاد۲۴- گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه جدید خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رÙع کاستی‌های موجود در نظام مقابله با پولشویی Ùˆ تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده است Ú©Ù‡ ایران همچنان در Ùهرست کشور‌های با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی Ú©Ù‡ برنامه اقدام خود را به طور کامل اجرا کند.
این بیانیه البته زمینه را برای Ø·Ø±Ø Ø¯ÙˆØ¨Ø§Ø±Ù‡â€ŒÛŒ بØØ« قدیمی همکاری یا عدم همکاری بااÙ‌ای‌تی‌اÙباز کرد. Øالا بسیاری معتقدند با وجود تصویب پالرمو Ùˆ سی‌اÙ‌تی در مجمع تشخیص مصلØت نظام، پیشرÙتی در پرونده‌ی ایران Øاصل نشده Ùˆ در این زمینه رویاÙروشی اتÙاق اÙتاده است.
هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری Ùˆ مقابله با جرایم پولشویی Ùˆ تامین مالی تروریسم توضیØاتی درباره‌ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اÙ‌ای‌تی‌ا٠در اجلاس مهرماه این نهاد Ú¯Ùت: قبل از هر سخن باید Ø´Ùا٠کنم Ú©Ù‡ مرکز اطلاعات مالی تا به امروز صرÙا در چارچوب قانون Ùˆ مقررات وتصمیمات بالادستی تعامل با «اÙ‌ای‌تی‌اÙ» را پیگیری نموده Ùˆ بر تداوم این مسیر با هد٠تØقق Øقوق کشور Ùˆ ملت، اصرار دارد. در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم از همان زمان Ø·Ø±Ø Ù…Ø¬Ø¯Ø¯ موضوع بررسی کنوانسیون‌های پالرمو Ùˆ CFT در مجمع تشخیص مصلØت نظام بار‌ها تاکید کردیم، خروج از لیست سیاه FATF موضوع زمان‌بری است Ùˆ با توجه به اینکه اولین جلسه ما با FATF بعد از Û¶ سال برگزار شد، Ùرآیند این موضوع عملا آغاز شده است Ùˆ تا اجرای کامل برنامه اقدام ادامه خواهد داشت Ùˆ این‌که از قول مرکز اطلاعات مالی، این‌گونه Ùضاسازی می‌شود Ú©Ù‡ مقرر بود با تصویب پالرمو Ùˆ CFT از لیست سیاه FATF خارج شویم قویا تکذیب Ùˆ اعلام می‌دارم مرکزاطلاعات مالی رویکرد Ùنی، ØرÙه‌ای Ùˆ واقع‌بینانه در عادی‌سازی پرونده کشور با FATF را از همان ابتدای کار رعایت کرده است Ùˆ بر آن اصرار دارد Ùˆ تØت‌تاثیر Ùشار‌های رسانه‌ای قرار نخواهد گرÙت.
ÙˆÛŒ در ØªÙˆØ¶ÛŒØ Ø§ÛŒÙ† مطلب اÙزود: بار‌ها اعلام کردیم Ú©Ù‡ خروج از لیست سیاه «اÙ‌ای‌تی‌اÙ» منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کشور است. این در Øالی است Ú©Ù‡ از Û´Û± بند برنامه اقدام صرÙا Û±Û· بند به سرانجام رسیده است Ùˆ تصویب Ùˆ اثبات Ù†Øوه اجرای کنوانسیون‌های پالرمو Ùˆ CFT نیز دو بند از بند‌های برنامه اقدام را شامل می‌شود. لیکن پیگیری‌های ÙÙ†ÛŒ Ùˆ Øقوقی مرکز در تصویب کنوانسیون‌های دوگانه، از دو جنبه مهم است، اولا این‌که FATF در بیانیه‌های خود از سال Û±Û³Û¹Û¸ به بعد بر تصمیم‌گیری به تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران بعد از تصویب Ùˆ الØاق به این دو کنوانسیون اشاره کرده بود Ùˆ ثانیا اینکه عدم تصویب این دوکنوانسیون، بهانه به کشور‌های مخال٠ما در جلوگیری از اجماع‌سازی‌های مورد نیازمان در Ø³Ø·Ø Ø¯Ù†ÛŒØ§ داده بود Ùˆ باید این بهانه گرÙته می‌شد Ùˆ از صندلی اتهام بلند می‌شدیم.
بیشتر بخوانید: شروط مجمع تشخیص مصلØت برای پیوستن به CFT Ú†Ù‡ بود؟ + Ùیلم
ÙˆÛŒ Ú¯Ùت: برای جلسه مهرماه به دلیل عدم تودیع CFT در سازمان ملل، صرÙا گزارش تصویب پالرمو را ارائه کردیم Ùˆ در قسمت اثبات چگونگی اجرای این قانون با وجود شرط‌های گذاشته شده توسط مجلس شورای اسلامی، در چهار شرط مستنداتی ارائه کردیم Ú©Ù‡ قانون داخلی ما از مواد هد٠در کنوانسیون پالرمو قوی‌تر است Ùˆ به همین دلیل شرط اجرا در چارچوب قانون داخلی را گذاشته‌ایم Ùˆ در یک شرط به دلیل Ú©Ù„ÛŒ بودن Ùˆ هد٠قراردادن تمام کنوانسیون، دÙاع هیات ایرانی مورد پذیرش قرار نگرÙت Ùˆ مقرر شد در جلسات بعدی، مستندات تکمیلی توسط ایران ارائه شود.
تØت استعمار Ùˆ اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز Ùˆ اشغال‌گیری Ùˆ اعمال ØÙ‚ تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد Ùˆ این سوال توسط کشور‌های مختل٠در جلسه FATF Ù…Ø·Ø±Ø Ø´Ø¯ Ú©Ù‡ اگر برای ایران Ù…Øرز شد Ú©Ù‡ یکی از این گروه‌ها، جرایم سازمان یاÙته Ùراملی نظیر قاچاق Ø³Ù„Ø§Ø ÛŒØ§ قاچاق مواد مخدر انجام دادند، شرط گذاشته شده بر روی Ú©Ù„ کنوانسیون چگونه مانع عدم اجرای آن در ایران نمی‌شود Ùˆ به دلیل این‌که پاسخ Øقوقی نماینده وزارت امور خارجه برای اعضا قانع کننده نبود، موضوع به بررسی بیشتر Ùˆ ارائه پاسخ تکمیلی توسط ایران موکول Ùˆ عملا قسمت اثبات اجرایی بودن کنوانسیون در برنامه اقدام کشور کامل نشد Ùˆ به همین دلیل در بیانیه FATF به گسترده بودن شروط کنوانسیون اشاره شده است.
خانی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری وزارت امور خارجه پاسخ دیگری در خصوص سوالات و ابهامات FATF در خصوص این شرط ارسال نماییم.
معاون وزیر امور اقتصادی Ùˆ دارایی تاکید کرد: تعلیق اقدامات تقابلی Ùˆ خروج از لیست سیاه «اÙ‌ای‌تی‌اÙ» دو مساله‌ی بسیار مهم است، اما باید توجه داشت Ú©Ù‡ این دو پروسه زمان‌بر هستند Ùˆ نمی‌شود در مدت‌زمان کوتاهی به چنین اهداÙÛŒ رسید. شما نمی‌توانید در خصوص پرونده‌ای Ú©Ù‡ بیست سال سابقه دارد، هشت سال از زمان انقضا زمانی برنامه اقدام گذشته است، شش سال در هیچ نشستی از FATF به دلیل عدم تکمیل بند‌های باقی مانده از برنامه اقدام Øضورنداشته‌ایم Ùˆ Û²Û´ بند از برنامه اقدام به دلیل ناهماهنگی‌های داخلی Ùˆ سیاسی کردن موضوع توسط ایران انجام نشده است، تصویب کنوانسیون پالرمو با تاخیر زمانی خیلی زیاد Ùˆ تصویب CFT بعد از جاری شدن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با مکانیزم ماشه صورت پذیرÙته، هر روز در رسانه‌های رسمی کشور ساز عدم تعامل Ùˆ همکاری با FATF زده می‌شود Ùˆ تماما توسط کشور‌های مختل٠Øتی کشور‌های دوست رصد می‌شود Ùˆ سیگنال منÙÛŒ به کشور‌های دوست‌مان داده می‌شود، توقع داشته باشید در اولین جلسه بعد از شش سال Ùˆ صرÙا با انجام یک بند از بند‌های باقی مانده از برنامه اقدام، از لیست سیاه خارج شویم.
Ùقط یک کشور از ما دÙاع کرد
خانی Ú¯Ùت: به دلیل تاخیر در تصویب کنوانسیون‌ها Ùˆ سیاسی نمودن موضوع تخصصی Ùˆ Øقوقی FATF در کشور، عملا در اجلاس مهرماه FATFØŒ به غیر از کشور ژاپن هیچ کشوری، Øتی کشور چین Ùˆ یا کشور‌های دوستمان در بریکس Ùˆ شانگهای Ùˆ سایر کشور‌های همسو با ما Øاضر به Øمایت از همین یک اقدام انجام شده توسط کشور نشدند Ùˆ متاسÙانه همچنان به این رویکرد اشتباه اصرار دارند Ùˆ همچنان موضوع ÙÙ†ÛŒ Ùˆ تخصصی را در Ùضای رسانه‌ای جولان می‌دهند. برای برخی کشور‌های دوست ما سوال بود اگر CFT را بالاترین مرجع تصمیم‌گیری کشور تصویب کرده به Ú†Ù‡ دلیل در خصوص عدم اجرای این مصوبه در کشور شما بØث‌ها بالا گرÙته است Ùˆ واقعا جواب نداشتیم بدهیم Ùˆ دراین شرایط Ú©Ù‡ اجماع داخلی نداریم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم اجماع‌سازی‌های بین‌المللی کنیم اÙرادی Ú©Ù‡ لزوم خروج از لیست سیاه را در ازای انجام یک بند از بند‌های باقی مانده برنامه اقدام، توقع‌سازی می‌کنند، اشراÙÛŒ به استاندارد‌های بین المللی Ùˆ روند پرونده کشور در FATF ندارند Ùˆ البته مرکز اطلاعات مالی نیز با رویکرد ÙÙ†ÛŒ Ùˆ ØرÙه‌ای، چنین وعده‌ای را Ù…Ø·Ø±Ø Ù†Ú©Ø±Ø¯Ù‡ بود Ùˆ نخواهد کرد Ùˆ از همان اول Ú¯Ùتیم کار ما با FATF سخت است ولی هرچه دیرتر شروع کنیم، سخت‌تر هم می‌شود Ùˆ با Ùعال‌سازی تØریم‌های سازمان ملل در قالب مکانیزم ماشه، بر سختی‌های کار اÙزوده شده است چراکه لیست سیاه FATF Ùˆ اقدامات تقابلی این نهاد مهمترین ابزار کشور‌های متخاصم برای اÙزایش Ùشار به ایران در خصوص تØریم‌های سازمان ملل است. هرچند سال‌ها این موضوع را هشدار دادیم Ùˆ لیکن Ùرصت‌سوزی‌های زمانی متعدد ناشی از جوسازی‌های اÙراد غیر مطلع Ùˆ غیر کارشناس Ùˆ سیاسی نمودن موضوع در داخل کشور مانع مدیریت این چالش شد Ùˆ خسارت‌های زیادی به بار آورد Ùˆ اگر هر Ú†Ù‡ سریع‌تر در این خصوص تدبیر نشود به طور قطع خسارت‌ها سنگین‌تر نیز خواهد شد.
خانی در پاسخ به این سئوال Ú©Ù‡ برخی مخالÙان به استناد بدعهدی غربی‌ها Ùˆ آمریکا در «برجام» یا «ان‌پی‌تی»؛ معتقدند ضرورتی به همکاری با «اÙ‌ای‌تی‌اÙ» نیست چرا Ú©Ù‡ ممکن است این بدعهدی تکرار شود، Ú¯Ùت: به Ù„Øاظ ماهیتی جنس «برجام» با «اÙ‌ای‌تی‌اÙ» Ùرق دارد Ùˆ کسانی Ú©Ù‡ این قیاس را می‌کنند غاÙÙ„ از این هستند Ú©Ù‡ برجام مواÙقت‌نامه‌ی ایران با چند کشور بود، اما «اÙ‌ای‌تی‌اÙ» مواÙقنامه تمام کشور‌های دنیا Ùˆ سازمان‌های منطقه‌ای Ùˆ مالی با یگدیگر است Ú©Ù‡ امروز در تمام کشور‌ها قانون داخلی شده Ùˆ لازم الاجراست. برجام با Ùرض عدم بدعهدی غربی‌ها مدت‌دار است Ùˆ تمام می‌شود ولی توصیه‌های FATF نه تنها تمام نمی‌شود بلکه مستمرا به روز Ùˆ عمیق‌تر خواهد شد Ùˆ گریزی از آن نیست مگر این‌که خودمان تصمیم بگیریم تمام هزینه‌های مالی، اعتباری، شهرت ریسک Ùˆ. Øضور در لیست سیاه را بپذیریم.
بیشتر بخوانید: آیا CFT کلید خروج از لیست سیاه FATF است؟
ÙˆÛŒ اضاÙÙ‡ کرد: Øتی در قیاس بدعهدی غربی‌ها با ایران در موضوع NPT نیز باید عرض کنم Ú©Ù‡ اگر ایران در چارچوب NPT همکاری نکند، ممکن پرونده به شورای Øکام Ùˆ بعد به شورای امنیت Ùˆ صدور قطعنامه‌های دیگر Ùˆ Øتی تهدید نظامی ختم شود Ùˆ لیکن یک کشور می‌تواند به هیچ عنوان تعامل Ùˆ همکاری با FATF نداشته باشد ولی باید تمام هزینه‌های سنگین تبادل مالی از کانال‌های غیر رسمی، کاهش اعتبار، برچسب پرخطر بودن اتباع خود، مشکلات متعدد در سرمایه‌گذاری خارجی Ùˆ ... را بپذیرد. امروز FATF از ما التماس نمی‌کند Ú©Ù‡ از لیست سیاه خارج شویم Ùˆ اختیار با خودمان است Ú©Ù‡ یا هزینه‌های متعدد Ùˆ روز اÙزون Øضور در این لیست را بپذیریم Ùˆ یا خارج شویم.
خانی عنوان کرد: تعامل با FATF مشابه اخذ گواهی‌نامه رانندگی بین‌المللی است Ú©Ù‡ مجبور نیستیم بگیریم Ùˆ اگر نگرÙتیم باید با پای پیاده برویم Ùˆ سوال اینجاست آیا هزینه‌های این تصمیم قابل تØمل است؟ اگر کشور به این جمع‌بندی برسد Ú©Ù‡ می‌تواند این هزینه‌ها را تØمل کند، همین الان می‌توانیم این Ùرآیند را متوق٠کنیم ولی تا به امروز دستوری Ú©Ù‡ بنده به عنوان رییس مرکز اطلاعات مالی دریاÙت کرده Ùˆ در Øال اجرای آن هستیم، عادی‌سازی پرونده کشور با FATF Ùˆ خروج از لیست سیاه این نهاد است Ùˆ با قوت هم پیگیری خواهم کرد.
رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: ما نه کار تجاری با «اÙ‌ای‌تی‌اÙ» داریم نه کار مالی. این نهاد دبیرخانه‌ای در شهر پاریس دارد با چهل تا پنجاه Ù†Ùر آدم، اما قدرتش در توصیه‌هایی است Ú©Ù‡ در کشور‌ها جهان قانون شده است. ما امروز دنبال عادی‌سازی روابط با «اÙ‌ای‌تی‌اÙ» نیستیم دنبال عادی سازی روابطمان با جهان هستیم. Øتی با کشور‌ها دوست Ùˆ همسایه. می‌خواهیم از انزوایی Ú©Ù‡ دشمنان تلاش دارند ما را در آن قرار دهند خارج شویم. باز تاکید می‌کنم اÙ‌ای‌تی‌ا٠هیچ نیازی به همکاری ما ندارد این ما هستیم Ú©Ù‡ نیاز داریم مانع شبکه‌سازی دشمنان علیه خودمان شویم.
خانی با گلایه از سطØی‌نگری‌های برخی اشخاص به ظاهر کارشناس Ú©Ù‡ نه مسوولیتی در کشور دارند Ùˆ نه بابت مشکلات اقتصادی کشور پاسخگو هستند Ùˆ صرÙا تریبون داشته Ùˆ تلاش در ایجاد اختلال در روند عادی‌سازی پرونده کشور با FATF دارند، سوال نمود آیا این‌که اتباع مسلمان Ùˆ کشور اسلامی ایران در تمام موسسات مالی Ùˆ پولی جهان به اشخاص پرخطر مالی تبدیل شده‌اند Ú©Ù‡ هر سرویس مالی Ú©Ù‡ بخواهند بگیرند با چک‌های سنگین کمتری روبه‌رو می‌شوند درشان ملت ما است؟ آیا کشوری با این عظمت Ùˆ تاریخچه غنی باید در دنیا به عنوان کشور پرخطر پولشویی Ùˆ تامین مالی تروریسم شناخته شود Ùˆ تلاش مرکز برای خروج از این لیست بازی در زمین غربی هاست؟ Ú¯Ùته شد مجمع تشخیص مصلØت نظام روی Ùشار خانی کنوانسیون‌ها را تصویب نمود، اگر این است باید همان جلسه اول تصویب می‌شد Ùˆ ماه‌ها کارشناسی با Øضور مواÙقان Ùˆ مخالÙان صورت نمی‌پذیرÙت. این Ú†Ù‡ بیانی است Ùˆ Ú†Ù‡ صØبتی است Ú©Ù‡ در رسانه‌های رسمی کشور بیان می‌شود Ùˆ توسط دنیا نیز رصد می‌گردد؟ به کجا داریم می‌رویم؟ ما مدعی هستیم Ú©Ù‡ در بØØ« مبارزه با پولشویی Ùˆ مقابله با تروریسم کار کردیم Ùˆ قربانی تروریسم هستیم چرا باید صرÙا به این دلیل Ú©Ù‡ امریکایی‌ها در بØØ« متÙاوتی چون «برجام» Ùˆ «ان‌پی‌تی» بدعهدی کردند، ما در تلاÙÛŒ این بدعهدی خودمان را در لیست بدنام پولشویی Ùˆ تامین مالی تروریسم Ù†Ú¯Ù‡ داریم؟ این Ú©Ù‡ دقیقا همان چیزی است Ú©Ù‡ دشمن ما می‌خواهد.
بیشتر بخوانید: پاتک به مکانیسم ماشه با خروج از لیست سیاه FATF
ÙˆÛŒ تاکید کرد: بر خلا٠سایر کشور‌ها موضوع اÙ‌ای‌تی‌ا٠در ایران به Ùضای رسانه‌ای کشیده شدو به موضوع جذاب رقابت‌های Øزبی. در Øالیکه بار‌ها اعلام کردیم مرکز اطلاعات مالی به دور از نگرش‌های سیاسی Ú†Ù¾ Ùˆ راست، Øقوق ملی Ùˆ مناÙع کشور را دنبال می‌کند Ùˆ اجازه دهند کارمان را بکنیم Ùˆ این نهاد تخصصی را وارد بازی‌های بدون Ù†Ùع سیاسی نکنید.
او Ú¯Ùت: موضوع بیشتر در این دولت پیگیری شد، اما در دولت قبل هم موضوع چراغ خاموش پیگیری می‌شد. خانی تاکید کرد: باید توجه داشت ما بعد از شش سال وارد بازی تعاملی با اÙ‌ای‌تی‌ا٠شدیم Ùˆ این موضوع برایمان بسیار مهم است. ما الان در Ùاز اثبات اجرایی بودن پالرمو در کشور هستیم Ùˆ باید ثابت کنیم با وجود این شروط می‌توانیم قانون را اجرا کنیم Ùˆ در این مسیر در چارچوب تصمیماتی بالادستی عمل می‌کنیم.