تاریخ انتشار: ۱۶:۳۴ - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد؛

تخلفات جدی چند بانک با اهداف پولشویی/ همتی دستور رسیدگی داد!

اخیرا حوزه فن آوری بانک مرکزی گزارش‌هایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف تراکنش‌ها به رئیس کل بانک مرکزی داده است.

بانکها

اقتصاد۲۴ -این موضوع با دستور همتی رئیس کل بانک مرکزی در حال رسیدگی است و صحبت‌های روز چهارشنبه رئیس کل بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها در خصوص مراقبت بانک‌ها برای جلوگیری از سو استفاده از زیر ساخت‌ها و تراکنش‌های بانکی برای اهداف پول شویی و فعالیت مبادلات فردایی ارز در این راستا بوده است

هفته گذشته در جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌منظور تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیت‌های پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی، به موضوع شفافیت تراکنش‌ها و مبارزه با پولشویی پرداخته شد.

دکتر همتی در این جلسه، توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آن‌ها در بانک‌ها منطبق با مصوبات هیئت‌عامل بانک مرکزی و ضرورت اهتمام جدی مدیران عامل بانک‌ها بر این موضوع، ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استان‌ها و همچنین افزایش اختیارات بیشتر و ایجاد دسترسی‌های کافی به سامانه‌های مربوطه از سوی حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها را ضروری دانست.


بیشتر بخوانید:پشت پرده شایعه افزایش نرخ سود بانکی چه بود؟


رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه، با توجه به نوسانات و تلاطم نرخ ارز ناشی از عملکرد شبکه‌های ارز فردایی که در تلاش برای بر هم زدن تعادل نرخ ارز هستند، بانک‌ها را موظف کرد که تمهیدات لازم به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازار‌ها را از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکار‌های مورد نیاز برای این موضوع با جدیت بیشتر پیگیری کنند.

حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که اخیرا حوزه فن آوری بانک مرکزی گزارش‌هایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف تراکنش‌ها به رئیس کل بانک مرکزی داده است.

در این باره یک منبع آگاه بانکی با اشاره به گزارش تخلفات جدی چند بانک گفت: این موضوع با دستور همتی رئیس کل بانک مرکزی در حال رسیدگی است و صحبت‌های روز چهارشنبه رئیس کل بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها در خصوص مراقبت بانک‌ها برای جلوگیری از سو استفاده از زیر ساخت‌ها و تراکنش‌های بانکی برای اهداف پول شویی و فعالیت مبادلات فردایی ارز در این راستا بوده است

منبع: تابناک
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

غذا‌هایی که باعث ریزش مو می‌شوند!

محمد خرم، مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش شد

خبر خوش وزیر بهداشت درباره تأمین واکسن کرونا

رشد اقتصادی بهار امسال منفی ۲.۸ درصد شد

حذف شرط سند در رهن و تقویت دلالی خودرو/ قیمت کارخانه به بازار نزدیک می‌شود

فیلم/ صحبت‌های یک روحانی درباره ثروت روحانیون که جنجالی شد

هشدار وزارت بهداشت نسبت به افزایش زایمان‌های لاکچری!

تلاش دختر ۱۳۰ کیلویی برای مانکن شدن! +عکس

ایران چقدر کالا در نیمه اول امسال صادر کرد؟

محمود احمدی نژاد جنجال به پا کرد

برادرشوهر از زن برادر بیوه اش خوشش می‌آمد!

واکنش مدیرمسئول پیشین تهران تایمز به عکس جنجالی موسوی و ترامپ

کیش، میزبان دومین آئین سپاس از تهیه کنندگان سینمای ایران

انجام معاملات الگوریتمی تخلف است

وزیر بهداشت: از ۴منبع برای خرید ۱۸میلیون دوز واکسن کرونا استفاده کرده ایم

وزیر دفاع خبر داد:رونمایی و الحاق ناوشکن تمام ایرانی دنا در آینده نزدیک

برخورد گرم فکری و شیخ دیاباته در رختکن

آلکنو رسما سرمربی تیم ملی والیبال ایران شد

فیلم/ نجات ناباورانه یک پیک موتوری از مرگ حتمی

آیا عوارض مغزی کرونا ماندگار است؟

بانک مرکزی به نهاد‌های پولی غیرمجاز هشدار داد

ذوب‌آهن تهدید به کناره‌گیری از لیگ کرد

شناسایی و جریمه بی‌ماسک‌ها توسط دوربین

مضرات و فواید گردو که از آن‌ها بی خبرید

مخالفت شدید بایدن با حمله به ایران

افشای دست‌های پشت پرده فوتبال در برنامه علی ضیاء

قیمت طلا باز هم ریخت

بازگشت برنامه پُرحاشیه جهان آرا به تلویزیون؛ آغاز فصل جدید از امشب

وضعیت تردد مسافر در مرز‌های مشترک ایران، آذربایجان و ارمنستان

نویسنده آقازاده: هیچ رابطه‌ای میان قتل میترا استاد و سریال نیست

فیلم/ اقدام برای افزایش تولید سیگار داخلی

حضور دیاباته در تمرین استقلال

قدیمی‌ترین موبایل قاپ تهران دستگیر شد

فیلم/ سرقت دسته جمعی گوشی موبایل در تهران

تسلیت روحانی در پی درگذشت مرحوم راستگو

پنج خدمت دیگر تامین اجتماعی غیرحضوری شد

بازداشت ۱۲ نفر از کارکنان قوه قضاییه به اتهام گرفتن رشوه