افتتاح ۲۴۲ حساب بانکی به نام یک پسر هشت ساله در پرونده تخلفات بانک سرمایه، بهانه‌ای برای بررسی شرایط و ضوابط افتتاح حساب جدید پس از قوانین جدید بانک مرکزی در دو سال اخیر شد.
یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
کد خبر: ۱۱۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
دومین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۱ متهم اخلال در نظام اقتصادی؛
دومین جلسه رسیدگی به پرونده حسین هدایتی و ۱۰ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق پولشویی ، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت، دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام برگزار شد.
یک کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه اگر ما مقررات گروه ویژه اقدام مالی را نپذیریم، چند بانک معدود خارجی هم ارتباط خود را با ما قطع خواهند کرد، گفت: علت قطع همکاری این بانک‌ها با کشورهای قرار گرفته در لیست سیاه این است که در صورت ارتباط با آنها، خودشان را در معرض ریسک قرار می‌دهند.
در حالی برخی مقامات دولتی بر ضرورت تصویب لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT در مجمع در راستای مقابله با تحریم‌ها تاکید دارند که مقامات ارشد آمریکایی به شدت موافق ایجاد این زیرساخت‌ها توسط ایران هستند.
سیدجمال ساداتیان تهیه‌کننده باسابقه سینما می‌گوید که در شرایط فعلی سینمای ایران تسهیلاتی وجود ندارد تا افراد مجبور نشوند پول‌های خارج از سینما را جذب کنند.
پدیده «کارآفرینی اجتماعی» بدون مدیریت و نظارت دقیق، می‌تواند فضای روابط کار را که در شرایط فعلی به اندازه کافی به‌هم‌ریخته و غیرنظام‌مند است، نابسامان‌تر نیز بکند.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
«پولشویی در قراردادهای پژوهشی» در گفت‌وگو با میرحمایت میرزاده:
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از وجود پولشویی در قراردادهای پژوهشی ابراز بی‌اطلاعی کرد اما در عین حال گفت: در حدود یکسال پیش، مجلس قانونی را در خصوص مقابله با آثار و تقلب‌های علمی تصویب کرد تا فسادهای این حوزه به حداقل برسد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه CFT پس از اعمال اصلاحات توسط مجلس ارسال و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت اما فقط دو ایراد از ایراداتی که شورا گرفته بود مرتفع شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بخشی از پژوهش های انجام شده کیفیت علمی کافی ندارند و از برخی قراردادهای پژوهشی نیز برای پولشویی و انتقال اعتبارات مالی استفاده می‌شود که بخش قابل توجهی از محتوا، کپی از منابع مختلف است.
اقدامات مقابله‌ای گروه اقدام ویژه بیش از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا ممکن است اصولگرایان را بین دوراهی انتخاب ثبات سیاسی و حمایت مالی از حزب الله و بشار اسد در سوریه قرار دهد.