در اجلاس گذشته FATF کشورهای ترکیه و آفریقای جنوبی به واسطه اقدامات خود طی سه سال گذشته از فهرست خاکستری خارج شدند. فهرست سیاه شامل کشورهای ایران، کره شمالی و میانمار است.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: نباید فراموش کرد که برنامهی اقدام ایران نزد FATF هشت سال پیش منقضی شده است؛ ازاینرو شرایط کنونی کشور با شرایط زمان توافق کاملاً متفاوت است.
ماجرای ایران و FATF به ژوئن ۲۰۱۶ بازمیگردد؛ زمانی که تهران با ارائه یک تعهد سیاسی در سطح عالی وعده داد کاستیهای نظام مالی خود را از طریق یک «برنامه اقدام» اصلاح کند.
FATF شاید نامی فنی باشد، اما در واقع آینهای است از بحران رابطه ایران با جهان و تا زمانی که این رابطه بر مدار بیاعتمادی و ابهام بچرخد، خروج از فهرست سیاه ممکن نخواهد بود
وحید شقاقیشهری گفت: احتمال ممانعت از خروج ایران از لیست سیاه بالا بود. پیشبینی من بر اساس شناخت وضعیت کشورهای عضو FATF و گردانندگان اصلی آن و همچنین شرایط اقتصاد سیاسی ایران بود.
در اجلاس پاریس، قرار است پیشرفت برنامه اقدام کشور با محوریت تصویب و الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی «پالرمو» مورد بحث و بررسی قرار گیرد
حشمت فلاحتپیشه درباره حواشی CFT میگوید: سرانجام با تلاشهای دولت چهاردهم کنوانسیونهای مرتبط با FATF در کشور تصویب شدند و روند بازگشت ایران به لیست خاکستری و بعد لیست عادی آغاز شد
ماجرای پیچ و خم تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو در ایران طولانیتر از آن چیزی است که به نظر میرسد. آذر ۱۳۹۲ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو تقدیم مجلس شد و ۷ خرداد ۱۳۹۳ کمیسیون حقوقی قضایی مجلس آن را مورد بررسی قرار داد.
نپیوستن به FATF و عدم اجرای کنوانسیونهای مرتبط با آن، در واقع به معنای ایجاد یک خودتحریمی برای کشور است. این وضعیت، خسارات جبرانناپذیری را به اقتصاد ملی وارد کرده و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
شنیدهها حاکی از آن است که نمایندگان آمریکا در این جلسه، اقداماتی که ایران برای عادیسازی پرونده خود در FATF انجام داده است را ناکافی دانسته و خواستار اقدامات جدیتر شدهاند.
هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون میشوند، تعهد میدهند راههایی را که تروریستها از آنها پول بهدست میآورند، شناسایی کنند.
حساسیت لایحه CFT بیشتر از پالرمو است چون دقیقاً به موضوع تعریف و مصادیق تروریسم مربوط میشود و احتمال دارد مخالفان بخواهند قیدها و شروط سنگینتری نسبت به پالرمو در متن الحاق لحاظ کنند.
ایران پس از شش سال بار دیگر به مذاکرات حضوری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دعوت شد؛ اقدامی که میتواند مسیر تعامل اقتصادی و بانکی کشور با جهان را تسهیل کند. اقتصاددانان معتقدند پیوستن به این نهاد، فرصت جذب سرمایهگذاری خارجی و شفافسازی مالی را فراهم میکند، اما موانع داخلی و تنشهای بینالمللی همچنان چالشساز است.
این مذاکرات مستقیم در مسیر عادیسازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.