fatf

آخرین اخبار

 fatf

ظهر جمعه هر هفته ائمه جمعه در سراسر کشور پشت تریبون می‌روند و درباره موضوعات مختلف محلی، کشوری، منطقه‌ای و بین‌المللی طرح بحث می‌کنند. قریب به اتفاق تریبون‌ها، دولت و مسئولان اجرایی را خطاب قرار می‌دهند و به بیان هشدارها، تذکرها و بایدهای و نبایدهایی می‌پردازند. اما این دیدگاه‌ها چقدر از سوی دولت شنیده می‌شود و چقدر مبنای کارشناسی دارد؟
کد خبر: ۴۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


معاون بین‌الملل قوه قضائیه گفت: ما می‌توانیم با FATF وارد مذاکره شویم و بگوییم مورد به ما معرفی کنید. اگر دیدیم وضع خوب است ۵ مورد دیگر را وارد می‌شویم. اگر دیدیم در مبارزه با تروریسم جدی هستند ما آمادگی داریم، هم وارد شویم و حتی عضو شویم و همه کار هم کنیم.
کد خبر: ۳۵۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸


اقدامات مقابله‌ای گروه اقدام ویژه بیش از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا ممکن است اصولگرایان را بین دوراهی انتخاب ثبات سیاسی و حمایت مالی از حزب الله و بشار اسد در سوریه قرار دهد.
کد خبر: ۲۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه در ۴۰ سالگی انقلاب باید شاکر خدمات و دستاوردها باشیم گفت: با تفکر انقلابی و ایستادگی در برابر غرب مشکلات کشور حل خواهد شد.
کد خبر: ۲۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹


یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی می‌شود،‌ارائه داد و مدعی شد: از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.
کد خبر: ۲۵۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹


رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت‌: احتمال تصویب لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بیشتر از عدم تصویب آن است.
کد خبر: ۲۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶


اغراق نیست اگر بگوییم سرنوشت فعالیت بانک‌های کشور به تصمیم درباره لوایح FATF بستگی دارد. قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی را در این رابطه اعلام کند. این لوایح چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های کشور دارد؟
کد خبر: ۲۰۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵


یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه از این جهت به FATF مربوط می‌شود که این گروه ویژه مالی چهل توصیه به کشورهای جهان کرده تا برخی قوانین داخلی‌ خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح‌ کنند.
کد خبر: ۲۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵


معاون پارلمانی رئیس‎جمهور گفت: اگر ما به اصول دموکراسی معتقد هستیم، با یک روش دموکراتیک، تصویب لوایح مربوط به اف ای تی اف در مجلس انجام شد. اگر به مسائل امنیتی کشور فکر می کنیم، شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع اظهارنظر کرد.
کد خبر: ۱۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


با عضویت رژیم اسراییل در FATF به عنوان سی و هشتمین عضو رسمی این گروه مالی بین‌المللی، کار برای ایران سخت‌تر شد.
کد خبر: ۱۹۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


امام جمعه موقت تهران گفت: من به مسئولین محترم توصیه می‌کنم، برجام را دوباره با FATF تجربه نکنید، مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود، FATF مایه خود تحریمی است.
کد خبر: ۱۸۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۳


رژیم صهیونیستی امروز به عنوان سی و هشتمین عضو به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF پیوست.
کد خبر: ۱۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به معنای خود تحریمی نیست گفت که اکنون ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) قرار ندارد.
کد خبر: ۸۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درمورد رابطه کارگزاری بانک های کشورهای همسایه با بانک های ایران توییت کرد و گفت: امید داشتیم تبادلات مالی با کشورها با تایید مجلس برقرار شود تا صادارت و واردات تسهیل یابد اما رد لایحه در شورای نگهبان این کورسوی امید را گرفت.
کد خبر: ۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳