fatf

حلقه محاصره علیه اقتصاد ایران تنگ‌تر می‌شود
روز پایانی نشست سه‌روزه کشور‌های جی‌۷ در ژاپن، از پرتنش‌ترین روز‌ها برای روسیه، ایران و کره‌شمالی بود. وزیران اقتصاد و دارایی این ۷ کشور، با صدور بیانیه‌ای نگرانی‌شان را در مورد فعالیت‌های مالی ایران ابراز کردند
کد خبر: ۱۹۴۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

حسن بهشتی پور در گفتگو با اقتصاد ۲۴ تشریح کرد؛
حسن بهشتی پور گفت: واقعیت چیزی جز این نیست که تحریم ماندگار است و به همین دلیل نظام تصمیم گیری باید با قبول این واقعیت که دستمان برای مناسبات اقتصادی جهانی بسته است، تصمیم‌هایی جدی بگیرد.
کد خبر: ۱۹۴۵۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که کره شمالی و ایران همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی خواهند ماند. این نهاد همچنین عضویت روسیه را به دلیل حمله نظامی به اوکراین، تعلیق کرد.
کد خبر: ۱۸۶۲۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶

در گفتگو اقتصاد۲۴ با جعفرزاده ایمن آبادی مطرح شد
حاکمیت باید نرمش قهرمانانه در همه سیاست‌ها انجام دهد. هیچ اشکالی ندارد که ما متناسب با روز، متناسب با این شرایط اجتماعی، متناسب با نیازی که بچه‌های ما دارند، جوان‌های ما دارند تغییر استراتژی بدهیم.
کد خبر: ۱۷۲۲۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۸

رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس: کانال مالی ایران و سوئیس منتفی شد
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس گفت: اگر تحریم‌ها برداشته شود، اما از سوی دیگر مواضع ما در این زمینه FATF مشخص نشود باز هم نمی‌توان به اوج‌گیری روند تجارت با کشور‌های اروپایی امیدوار بود چراکه بانک‌داری این کشور‌ها از قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کنند.
کد خبر: ۱۷۰۷۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۳

رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور در پی رشد صادرات نفتی و غیرنفتی کشور درباره عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف نیز گفت: این موضوع مانع جدی در شرایط تحریمی نیست، شرایط تحریم سازوکار‌های خودش را دارد.
کد خبر: ۱۵۶۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

بعد از ترکیه، امارات هم وارد لیست خاکستری FATF شد. دلیل ورود امارات به این لیست این است که این کشور پیشرفت چندانی در مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی نداشته‌است.
کد خبر: ۱۵۰۴۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

در دستورالعمل جدید FATF در رابطه با دیفای نوشته شده است: به نظر می‌رسد این موضوع که پروژه‌های دیفای خودشان را غیرمتمرکز می‌خوانند در حالی که واقعا فردی با کنترل و یا نفوذ کافی در آن وجود دارد بسیار رایج باشد. حوزه‌های قضایی باید تعریف مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی را بدون توجه به توصیف خود آن‌ها اعمال کنند.
کد خبر: ۱۳۱۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۷

تنش دیپلماتیک با غرب و چالش اف‌ای‌تی‌اف پیش روی اردوغان
گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف نیز روز پنجشنبه ترکیه را به دلیل تلاش ناکافی در جلوگیری از پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در فهرست خاکستری خود قرار داد.
کد خبر: ۱۳۱۲۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام م به قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه FATF واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۱۰۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۲

روز گذشته نیز کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است، کارگروه ویژه اقدام مالی از فوریه ۲۰۲۰ در سایه همه‌گیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشور‌هایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود.
کد خبر: ۱۳۰۸۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

اصولگرایان که از پیوستن ایران به پیمان شانگهای ذوق‌زده هستند و آن را دستاورد دولت سیزدهم می‌نامند، چشمان خود را بر بی‌اثربودن حضور ایران در این پیمان در صورت عدم تصویب لوایح FATF بسته‌اند.
کد خبر: ۱۲۷۴۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

سرآغاز اینکه دولت به دنبال پیوستن به FATF و بهبود وضعیت مبادلات مالی باشد به این موضوع برمی‌گردد که برجام و تحریم‌ها به کجا می‌رسد.
کد خبر: ۱۲۵۰۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

از حرکت‌های کوچک هم بازمانده‌ایم
نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اگر شرایط به سمت پذیرش FATF نرود، نرخ ارز بسیار بیشتر خواهد شد و ارزش پول ملی کاهش شدیدی پیدا خواهد کرد. فاصله بین اقشار ثروتمند و فقیر گرچه وجود دارد، ولی به شدت افزایش خواهد یافت.
کد خبر: ۱۱۹۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

در پشت صحنه جنگ اقتصادی و حقوقی ایران و آمریکا چه گذشت؟
تازه‌ترین شاهد از آنچه تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF به بار آورده، از زبان یک مقام ارشد بانک مرکزی بیان شده که می‌گوید: پول‌های ایران در دادگاه‌های اروپایی آزاد شده، اما هم به‌دلیل تحریم‌ها و هم به‌دلیل اجرا نشدن توصیه‌های FATF نمی‌توانیم این پول‌ها را جابه‌جا کنیم.
کد خبر: ۱۱۳۹۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

بیش از ده سال از زمان قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی که یک سازمان بین دولتی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، می‌گذرد.
کد خبر: ۱۱۳۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی
رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اظهار داشت: بسیاری از کسانی که چند ماه گذشته مجوز هم گرفته‌اند منتظر هستند و تعلل می‌کنند تا ببینند نتیجه قانون FATF چه می‌شود. ما باید مساله FATF را در نظر داشته باشیم که سرمایه‌گذار خارجی چگونه می‌خواهد پول خود را از طریق بانک انتقال دهد.
کد خبر: ۱۰۶۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

در گفتگو با اقتصاد ۲۴ تشریح شد:
یک کارشناس حقوق بین الملل با اشاره به اینکه کشور‌ها موظف به اجرای همه توصیه‌های FATF نیستند، گفت: سریال گاندو با یک زبان عامیانه و غیرتخصصی و با تمسک به اطلاعات غلط، افکار عمومی را به بیراهه کشاند.
کد خبر: ۱۰۲۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

گزارش تحلیلی از اثرات تأخیر در تصویب FATF بر معیشت خانوار‌ها
بسیاری از شهروندان ایرانی با برخی از زوایای سنگ‌اندازی در مسیر لوایح دولت برای پایان دادن به بحران در روابط مالی و بانکی ایران با جهان آگاهی دارند، اما بعضی از زوایای آن، به‌ویژه اثرات مخرب این روند بر معیشت و سلامت مردم پنهان مانده است.
کد خبر: ۹۸۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

پیشنهاد‌های خلاف قانون اساسی نمایندگان مجلس به مجمع
با توجه به نزدیکی به تعطیلات پایان سال، احتمال رسیدگی به لوایح FATF در چهارشنبه جاری در صحن مجمع وجود دارد، اما هنوز هیچ تصمیم قطعی‌ای گرفته نشده و همچنان احتمال وقت‌کشی در مجمع وجود دارد.
کد خبر: ۹۸۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲