fatf

شرق نوشت: سال‌هاست روال افرادی که عضو حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند این است که هر دو هفته یک‌بار شنبه‌ها را در جلسات آن شرکت کنند، اما غیبت حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور و عضو حقوقی در جلسات مجمع به دوسال‌ونیم رسیده است.
کد خبر: ۶۸۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

روزنامه ایران نوشت: حملات علیه دولت و رئیس‌جمهوری چیز جدیدی نیست ولی در شرایط کنونی و از تریبون‌های رسمی نه فقط غیر عقلانی، بلکه غیراخلاقی نیز است.
کد خبر: ۶۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

معاون رئیس‌جمهور گفت: موضوع عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF مربوط به نظام است و انشاء الله آرزو می‌کنیم همانند دو لایحه {اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم}، دو لایحه دیگر {یعنی پالرمو و CFT} نیز قانون شوند.
کد خبر: ۶۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵

رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

جمعی از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم در مخالفت با تصویب لوایح مربوط به FATF ( پالرمو و CFT) در مسجد لولاگر تهران تحصن کردند.
کد خبر: ۶۵۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

مخالفان FATF در ایران بر نپیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT اصرار دارند. این در حالی است که تبعات نپیوستن به این کنوانسیون‌ها و عدم قبول شروط FATF تبعاتی کاملاً روشن و واضح هستند که مدت‌هاست درباره آنها صحبت می‌شود. اکنون سؤال می‌تواند این باشد که راه‌حل جایگزین مخالفان FATF برای نپیوستن به کنوانسیون‌های یاد شده چیست و به عبارت دقیق‌تر آیا برای فرار از تبعات عدم قبول این کنوانسیون‌ها گزینه‌ای وجود دارد یا خیر؟
کد خبر: ۶۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

از سوی محمد شریعتمداری؛
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تقدیم نامه برخی از وزیران به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF را تایید کرد و گفت: مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
کد خبر: ۶۳۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس با بیان این که «موضع این فراکسیون موافقت با لوایح چهارگانه FATF بوده است»، تاکید کرد: ایران راهی جز پیوستن به FATF ندارد.
کد خبر: ۶۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

دکتر عباس آخوندی*
کد خبر: ۶۰۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ایامی که دشمن برای ما کمین گذاشته است ما باید احتیاط کنیم که در کمین دشمن نیفتیم و اکنون نیز نپیوستن به FATF کمین دشمن برای کشور است.
کد خبر: ۵۰۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

ظهر جمعه هر هفته ائمه جمعه در سراسر کشور پشت تریبون می‌روند و درباره موضوعات مختلف محلی، کشوری، منطقه‌ای و بین‌المللی طرح بحث می‌کنند. قریب به اتفاق تریبون‌ها، دولت و مسئولان اجرایی را خطاب قرار می‌دهند و به بیان هشدارها، تذکرها و بایدهای و نبایدهایی می‌پردازند. اما این دیدگاه‌ها چقدر از سوی دولت شنیده می‌شود و چقدر مبنای کارشناسی دارد؟
کد خبر: ۴۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

معاون بین‌الملل قوه قضائیه گفت: ما می‌توانیم با FATF وارد مذاکره شویم و بگوییم مورد به ما معرفی کنید. اگر دیدیم وضع خوب است ۵ مورد دیگر را وارد می‌شویم. اگر دیدیم در مبارزه با تروریسم جدی هستند ما آمادگی داریم، هم وارد شویم و حتی عضو شویم و همه کار هم کنیم.
کد خبر: ۳۵۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

اقدامات مقابله‌ای گروه اقدام ویژه بیش از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا ممکن است اصولگرایان را بین دوراهی انتخاب ثبات سیاسی و حمایت مالی از حزب الله و بشار اسد در سوریه قرار دهد.
کد خبر: ۲۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه در ۴۰ سالگی انقلاب باید شاکر خدمات و دستاوردها باشیم گفت: با تفکر انقلابی و ایستادگی در برابر غرب مشکلات کشور حل خواهد شد.
کد خبر: ۲۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی می‌شود،‌ارائه داد و مدعی شد: از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.
کد خبر: ۲۵۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت‌: احتمال تصویب لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بیشتر از عدم تصویب آن است.
کد خبر: ۲۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

اغراق نیست اگر بگوییم سرنوشت فعالیت بانک‌های کشور به تصمیم درباره لوایح FATF بستگی دارد. قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی را در این رابطه اعلام کند. این لوایح چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های کشور دارد؟
کد خبر: ۲۰۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه از این جهت به FATF مربوط می‌شود که این گروه ویژه مالی چهل توصیه به کشورهای جهان کرده تا برخی قوانین داخلی‌ خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح‌ کنند.
کد خبر: ۲۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

معاون پارلمانی رئیس‎جمهور گفت: اگر ما به اصول دموکراسی معتقد هستیم، با یک روش دموکراتیک، تصویب لوایح مربوط به اف ای تی اف در مجلس انجام شد. اگر به مسائل امنیتی کشور فکر می کنیم، شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع اظهارنظر کرد.
کد خبر: ۱۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

با عضویت رژیم اسراییل در FATF به عنوان سی و هشتمین عضو رسمی این گروه مالی بین‌المللی، کار برای ایران سخت‌تر شد.
کد خبر: ۱۹۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴