بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.
نماینده رشت در مجلس گفت: FATF می‌تواند در کمرنگ کردن و از میان برداشتن پول‌های کثیف از جریان سیاست و اقتصاد کشور راهگشا باشد و برخی مخالفان قدرتمند آن همان کسانی‌اند که در جریان نقش‌آفرینی پول های کثیف در کشور هستند و از آن به نفع مطامع خود بهره می‌برند.
کد خبر: ۳۸۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
پولشویی با سوءاستفاده از وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی
بررسی پرونده مدیران سابق بانک سرمایه نشان‌دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب‌های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم‌های این پرونده با سوءاستفاده از وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی، پولشویی کرده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز جمعه ایران را در زمره قلمروهای قضایی موجد نگرانی‌های خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهادها و سازمان‌های مالی آمریکا را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرف‌های مرتبط با ایران ملزم کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی، FATF، در جلسه روز جمعه خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (چهار ماه دیگر)، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد بازخواهند گشت.
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
این روزها که بازارهای مالی هر کدام جذابیت‌‌های خاصی دارند و از سوی دیگر افراد نیز در تلاش‌اند که سودده‌ترین بازار را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند، این نگرانی وجود دارد که سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شده و به سوی بازارهای دیگر روانه شود.
کد خبر: ۳۳۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به اقتصاد۲۴ خبر داد:
در ماه‌هاي گذشته يكي از موضوعاتي كه بارها ازسوي پليس فتا و ديگر نهادهاي نظارتي به آنها اشاره شده، مساله‌اي به نام حساب های اجاره ای است؛ حساب‌هايي كه صاحبان‌شان آنها را دراختيار شركت‌هايي به ظاهر قانوني قرار مي‌دهند و پس از چند ساعت با دريافت مبلغي قابل‌قبول آن را پس مي‌گيرند.
وزیر اقتصاد هفته گذشته از برنامه جدی این وزارتخانه برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای خبر داد. او گفت روشن است این حساب‌ها برای پولشویی و فرار مالیاتی به کار می‌روند.
رضا عزیز، تهیه‌کننده فیلم «گرگ وال استریت» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی، امروز پنجشنبه به اتهام ارتباط با اختلاس مبلغ قابل توجهی سرمایه از سوی ناپدری‌اش، نجیب رزاق، نخست‌وزیر سابق مالزی بازداشت شد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه از تعداد ۶ میلیون شماره حساب فعال در بحث پولشویی و قاچاق حدودا ۱۰۰ هزار شماره حساب دیگر باقی مانده است که به زودی مسدود می‌شوند، گفت: شاید بعضی از این شماره حساب‌ها مربوط به همین افرادی است که در حال محاکمه هستند.
روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.
صنعت پرداخت الکترونیکی را صنعتی جوان و نوپا نام گذاشته‌اند؛ اما این صنعت در خلا قانون و نظارت با ضریب نفوذ بسیار بالا در کشور هنوز به سن جوانی نرسیده از مسیر خارج‌شده و در حال ورود به مرحله بحران است.
مدتی پیش، بعد از برخی بی‌اخلاقی‌ها در مجلس شورا، شنیده‌شد که شورای نگهبان در صدد است تا نامزدهای نمایندگی را به اخلاق و آداب نیز بیازماید. مرحبا اگر چنین بشود!