پولشویی

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه در ۴۰ سالگی انقلاب باید شاکر خدمات و دستاوردها باشیم گفت: با تفکر انقلابی و ایستادگی در برابر غرب مشکلات کشور حل خواهد شد.
کد خبر: ۲۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی می‌شود،‌ارائه داد و مدعی شد: از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.
کد خبر: ۲۵۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

تارنمای روزنامه نیویورک پست گزارش داد: «آدام شیف» نماینده دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا را به تحقیق در امور مالی شخصی وی تهدید کرد، چیزی که ترامپ خط قرمز خود می داند.
کد خبر: ۲۲۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت‌: احتمال تصویب لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بیشتر از عدم تصویب آن است.
کد خبر: ۲۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه از این جهت به FATF مربوط می‌شود که این گروه ویژه مالی چهل توصیه به کشورهای جهان کرده تا برخی قوانین داخلی‌ خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح‌ کنند.
کد خبر: ۲۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

دادستان تهران، از صدور ۵۰ فقره کیفرخواست در پرونده های ارزی خبر داد.
کد خبر: ۱۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

سخنگوی وزارت خارجه گفت: تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی ، نقطه قوت نظام است.
کد خبر: ۱۰۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا با راه اندازی ستاد و گروه هایی در مناطق مختلف جهان به ویژه کشورهای همسایه تلاش می کند مانع از همکاری های اقتصادی ایران شود اما با مدیریت دقیق و نظامی به راحتی از این دوران عبور می کنیم و اسیر اقدامات آمریکا نمی شویم.
کد خبر: ۸۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح ظریف می‌گوید همچنان مدافع و حامی ظریف است و در این شرایط به صلاح نمی‌بیند که وزیر خارجه تحت فشار قرار بگیرد.
کد خبر: ۸۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

نماینده استیضاح کننده وزیر خارجه گفت:کسی منکر این دست چیزها (پول‌شویی) در کشور نیست.
کد خبر: ۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: فرضا ما دچار پولشویی هستیم چرا برطرف کردن این مشکل را به خارجی‌ها بسپاریم و این مشکل را در داخل حل نکنیم.
کد خبر: ۷۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

سخنگوی وزارت امور خارجه سخنان محمد جواد ظریف درباره پولشویی را یک ' واقعیت روشن و مسلم 'عنوان کرد و گفت: متاسفانه برخی گروه های سیاسی در داخل کشور سعی کردند از این مساله بهره برداری سیاسی و جناحی کنند.
کد خبر: ۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲