تاریخ انتشار: ۱۶:۳۶ - ۲۰ شهريور ۱۴۰۰

بازرسی از دو وزارتخانه در آلمان به ظن دست داشتن یک نهاد دولتی در پولشویی بانکی

به گزارش خبرگزاری آلمان، دادستان‌ها از سال گذشته در حال بررسی ادعا‌هایی هستند که می‌گوید واحد اطلاعات مالی گمرک (FIU) نشانه‌ها از وجود پدیده پولشویی در بانک‌ها را به مقامات دادگستری و پلیس گزارش نکرده است.

بازرسی از دو وزارتخانه در آلمان به ظن دست داشتن یک نهاد دولتی در پولشویی بانکی

اقتصاد ۲۴-ماموران قضایی آلمان وزارتخانه‌های دارایی و دادگستری این کشور را به ظن دست داشتن یک نهاد دولتی در پولشویی بانکی مورد بازرسی قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، دادستان‌ها از سال گذشته در حال بررسی ادعا‌هایی هستند که می‌گوید واحد اطلاعات مالی گمرک (FIU) نشانه‌ها از وجود پدیده پولشویی در بانک‌ها را به مقامات دادگستری و پلیس گزارش نکرده است.
به گفته دادستان شهر اسنابروک در غرب آلمان، اسنادی که قبلا از این واحد ضبط شده نشان داده است که «ارتباط گسترده‌ای» میان این سازمان و وزارتخانه‌های تحت بازرسی وجود داشته است.
مقامات قضایی آلمان سرگرم بررسی این موضوع هستند که آیا مقامات وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دیگر در تصمیمات این واحد گمرکی مشارکت داشته‌اند یا خیر.
بازرسی‌های تازه در حالی اعلام می‌شود که تنها دو هفته تا انتخابات پارلمانی آلمان باقی است. انتخاباتی که حزب سوسیال دموکرات، متعلق به جریان چپ میانه، طبق نظرسنجی‌ها در آن پیشتاز است.

در دولت فعلی آلمان هر دو وزیر دارایی و دادگستری متعلق به حزب سوسیال دموکرات‌ها هستند. اولاف شولتس، وزیر دارایی و معاون صدراعظم، قرار است پس از انتخابات به عنوان کاندیدای مقام صدراعظمی آلمان اعلام شود.
وزارت امور دارایی آلمان در بیانیه‌ای با اعلام حمایت از تحقیقات گفته است بازرسی‌ها بر ضد کارکنان این نهاد نیست، بلکه علیه افراد ناشناسی است که در مقر واحد گمرک در کلن مشغول به کار بوده‌اند.
وزارت دادگستری نیز با رد اینکه بازرسی‌ها علیه کارکنان این وزارتخانه بوده است، از روند تحقیقات پشتیبانی کرده است.
مقامات قضایی فدرال آلمان می‌گویند نتیجه تحقیقات تا چند هفته دیگر مشخص خواهد شد.

یورونیوز

ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

واکنش به فضاسازی‌ها علیه آیت‌الله صافی گلپایگانی

دخترفروشی برای نجات از گرسنگی در افغانستان

تیپ راحت مارال فرجاد خارج از کشور + عکس

پوست پیاز سه بیماری خطرناک ناعلاج را نابود می‌کند

اصلا خوشحال نباشید که کرونا نمی‌گیرید!

این مرد را می‌شناسید؟ / وحشت زنان قمی از سایه اش + عکس چهره باز

بُرد نفس‌گیر پرسپولیس با درخشش مهدی عبدی

توافق ایران برای آغاز مذاکرات پیش از پایان نوامبر

ایلان ماسک ثروتمندترین فرد تاریخ شد

موسوی: شستا را مردمی و شفاف اداره کنید

طرح فروش مشارکت در تولید شش محصول ایران خودرو/ قرعه کشی ۹آبان ماه

قطعی میکروفون در جمهوری اسلامی عادی است! + فیلم

احمدمسعود خودش را در تاریخ دنیا ثبت کرد

اعدام پایان خیانت مرد قناد به نوعروسش

ثروت موسس علی بابا با فشار چین بر ثروتمندان کاهش یافت

مهاجم خارجی پرسپولیس پیدا شد

ثروت ایلان ماسک از تولید ناخالص داخلی ۱۶ کشور اتحادیه اروپا پیشی گرفت

مکرون: ایران همکاری کامل با آژانس را از سر بگیرد

احتمال افزایش حمله ملخ صحرایی به کشور

فیلم/ اجرای زیبای سرود ایران توسط یک طوطی سخنگو

ثبت بالاترین میزان ابتلای روزانه به کرونا در آلمان

ترکیه امسال ۱۲۵ میلیون دلار گل صادر کرد

آیا منافع تجاری مشترک ایران و عربستان، روابط دو کشور را احیا می‌کند؟

جمعیت هلال احمر در مسیر فسادزدایی و بازسازی چهره؟

در میان جدال نصرالله و جعجع؛ نگاهی به کارنامه نیروهای لبنانی

بشنوید/ هشدار؛ بنزین هست اما فرصت‌طلبان بنزین‌ را چند برابر قیمت می‌فروشند!

افشاگر: فیسبوک آتش در خرمن ناآرامی‌ها خواهد انداخت

طرح غذا در برابر کار طالبان برای مبارزه با فقر و گرسنگی در افغانستان

تاثیر فروش اوراق دولتی بر بورس

در حمله سایبری همه ۴۳۰۰ جایگاه سوخت‌رسانی دچار اختلال شدند

هشدار مدیرکل تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی

بیت کوین بخریم یا دوج کوین؟

ورود مدعی‌العموم به ماجرای ضرب و جرح یک پاکبان

اعتراض به اوراق مالیاتی سه ماه تمدید شد

این ماده غذایی برای کنترل فشار خون موثر است

کاهش یک و نیم متر از آب دریای خزر در ۲۶ سال گذشته

دخترفروشی برای نجات از گرسنگی در افغانستان؛ خانواده‌ها: «چاره‌ای نداریم»