جلوگیری از پول‌شویی با استفاده از دارایی‌های دیجیتال

اقتصاد ۲۴- چین در حال برنامه‌ریزی برای اصلاح قابل توجه در مقررات ضد پول‌شویی خود است و بخشی از این اصلاح به گنجاندن تراکنش‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال در مقررات ضد پول‌شویی مربوط می‌شود.

به نوشته کوین تلگراف، این اقدام به دنبال درخواست‌های سیاست‌گذاران این کشور برای افزایش نظارت بر صنعت ارز‌های دیجیتال در چین است. نخست‌وزیر چین در ۲۲ ژانویه ریاست جلسه‌ای را بر عهده داشته که در آن درباره اصلاح قوانین مرتبط با جلوگیری از پول‌شویی تا سال ۲۰۲۵ میلادی، بحث شده است. این نخستین تجدید نظر اساسی در مقررات ضد پول‌شویی چین از سال ۲۰۰۷ محسوب می‌شود.

مقررات اصلاح‌شده به عنوان پاسخی به چالش‌های ناشی از ارز‌های دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال در زمینه پول‌شویی در نظر گرفته می‌شود. وانگ شین، استاد دانشکده حقوق دانشگاه پکن، با توجه به استفاده روزافزون از ارز دیجیتال برای اهداف پول‌شویی، بر ضرورت تعریف قانونی دارایی‌های دیجیتال در مبارزات پول‌شویی تأکید کرده است.

در حالی که پیش‌نویس اصلاح‌شده شامل مقرراتی برای جلوگیری از پول‌شویی دارایی‌های دیجیتال است، کارشناسان به فقدان دستورالعمل‌های عملیاتی برای اقدامات بعدی مانند توقیف دارایی و مصادره اموال در جهت جلوگیری از جرایم پول‌شویی اشاره دارند.

بیشتر بخوانید: ارز‌های دیجیتال جایگزین دلار بین اعضای بریکس می‌شود

چین در سال ۲۰۲۱ استفاده از ارز‌های دیجیتال، فعالیت‌های ماینینگ و ارائه خدمات توسط صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی در این کشور را ممنوع کرد. با وجود این ممنوعیت، سرمایه‌گذاران چین راه‌هایی برای دسترسی به بازار ارز‌های دیجیتال پیدا کرده‌اند که خطرات پول‌شویی را به همراه دارد. هدف مقررات اصلاح‌شده، ایجاد دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌تر برای کاهش خطرات مرتبط با تراکنش‌های ارز‌های دیجیتال است.

تازه‌ترین قیمت بیت‌کوین و اتریوم

بر اساس داده‌های سایت اینوستینگ، قیمت بیت‌کوین در روز چهارشنبه (۱۱ بهمن) از ۴۲ هزار و ۳۵۲ دلار تا ۴۳ هزار و ۷۳۹ دلار نوسان داشته است. این رمزارز تا حدود ساعت ۱۱ شب به وقت ایران، بیش از ۴۳ هزار و ۴۶۰ دلار معامله شده است. تغییر قیمت بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته مثبت بوده و قیمت آن حدود ۱۰۰ دلار افزایش یافته است. ارزش معاملات بزرگ‌ترین ارز دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۲۳/۳۵ میلیارد دلار بوده و ارزش این رمزارز نسبت به یک هفته گذشته، بیش از ۹ درصد بیشتر شده است.

همچنین قیمت اتریوم در همین روز از ۲ هزار و ۲۸۱ دلار تا ۲ هزار و ۳۵۰ دلار نوسان داشته است. این رمزارز تا حدود ساعت ۱۱ شب به وقت ایران، حدود ۲ هزار و ۳۳۵ دلار معامله شده است. تغییر قیمت اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته منفی بوده و قیمت آن حدود ۴۰ دلار کاهش یافته است. حجم معاملات این ارز دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰/۱۲ میلیارد دلار بوده و ارزش اتریوم نسبت به یک هفته گذشته بیش از ۵ درصد افزایش یافته است.

منبع: اکوایران