تاریخ انتشار: ۱۴:۰۰ - ۲۵ آبان ۱۳۹۸

هشدار تبدیل دیواندری به خاوری دوم در سال ۹۰

نماینده دادستان گفت: در سال ۹۰ محمدی رئیس دادسرای عمومی با توجه به ادله و مستنداتی از نقش دیواندری در برخی پرونده‌ها پیدا می‌کند موضوعی بسیار مهمی را هشدار می‌دهد و می‌نویسد برای جلوگیری از خاوری دوم باید مراقب عملکرد دیواندری باشید.
5296953
اقتصاد24- نهمین جلسه محاکمه علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی برگزار شد که در ابتدای جلسه قاضی محمد موحدی آزاد از رسول قهرمانی نماینده دادستان خواست پرونده شخصیت علی دیواندری را قرائت کند.

قهرمانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: براساس پرونده شخصیت، دیواندری موقعیت‌های مناسبی در اجتماعی داشته و ارتباطات با مقامات ارشد داشته است و هم اکنون رئیس پژوهشکده بانک مرکزی و پیش از این مدیرعامل بانکهای ملت ، پارسیان و عضو هیئت مدیره بانک ملت بوده است.

نماینده دادستان افزود: در پرونده حاضر یکی از متهمان شخصی به نام مجید سعادتی است که ارتباطات نزدیک و رفت‌وآمد خانوادگی با دیواندری داشته و طبق اظهارات سایر افراد سعادتی و دیواندری ارتباط بالا و فرضا نامتعارف داشتند.

قهرمانی اضافه کرد: طبق اظهارات مادر همسر سعادتی این دیواندری بود که سعادتی را وارد موضوع پرونده‌های تراستی کرد و اظهارات برادر همسر سعادتی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

وی افزود: همچنین طبق گزارش نیروی انتظامی، سعادتی و دیواندری رفت و آمدهای بسیاری داشتند و حتی ملاقاتهایشان بعضا چندین ساعت طول می‌کشید و بنابر اظهارات هیئت امنای شرکت داریس دیواندری ارتباط بسیار نزدیک با سعادتی داشته است.

قهرمانی ادامه داد: فرزند دیواندری قبل از دیپلم از کشور خارج شده و در انگلستان تحصیل می‌کند و سعادتی هم در انگلستان است.

به گفته نماینده دادستان دیواندری پرونده‌های مفتوحی در قوه قضائیه دارد که این پرونده‌ها قابل توجه است و تقریبا در تمام آنها شکل عنوان اتهامی یکی است، یعنی دیواندری اقداماتی را بدون مصوبه و دور از چشم بانک مرکزی انجام می‌داده و بعدها موضوع مشخص می‌شده است.

نماینده دادستان همچنین از مفتوح بودن پرونده دیواندری در ماجرای بابک زنجانی گفت: بابک زنجانی قبل از اینکه فساد نفتی داشته باشد ارتباطاتی با دیواندری داشته و توانسته اعتبار پیدا و به مسائل نفتی ورود کند.

قهرمانی توضیح داد: بابک زنجانی سهام دو بانک اف‌آی‌آی‌بی در مالزی و کنت‌بانک تاجیکستان را خریداری کرده و سپس بانک ملت در زمان دیواندری با قیمت گزاف و بالا ۶۰ درصد سهام این بانکها را خریداری می‌کند و بابک زنجانی با این کار یک اعتبار صوری در سطح کشور به دست می‌آورد و قبل از دستگیری بابک زنجانی ارتباط دیواندری با وی قطع می‌شود.

وی همچنین به ارتباط دیواندری با شخصی به نام مومنی هرندی اشاره کرد و گفت: مومنی هرندی در پرونده بانک سرمایه و جهانبانی نیز متهم است که از کشور گریخته اما پیش از این در یک پرونده دستگیر می‌شود و در تحقیقاتی که در آن زمان صورت می‌گیرد مشخص می‌شود دیواندری مسائلی با او داشته است. همچنین در پرونده شخصی به اخوینی که کیفرخواست آن صادر شده دیواندری نقش‌هایی داشته است.

قهرمانی اضافه کرد: در سال ۹۰ محمدی رئیس دادسرای عمومی با توجه به ادله و مستنداتی از نقش دیواندری در برخی پرونده‌ها پیدا می‌کند موضوعی بسیار مهمی را هشدار می‌دهد و می‌نویسد برای جلوگیری از خاوری دوم باید مراقب عملکرد دیواندری باشید.

به گفته نماینده دادستان در بانک پارسیان، اعضا توسط دیواندری چینش شدند اما در بانک ملت چینش اعضا به طور کامل توسط دیواندری نبوده اما اینکه چطور بعدا در شرکت یونیون حضور پیدا می‌کنند، دیواندری نقش داشته است.

وی اضافه کرد: دیواندری به لحاظ دور زدن تحریمها در لیست تحریمهای غربی بود اما در اقدامی که نمی‌دانیم چگونه انجام شده از لیست تحریمها خارج شده و خودش می‌گوید این اتفاق بعد از برجام صورت گرفته و موقت بوده است و خروجش از لیست تحریمها نیز طی نامه‌ای توسط وزارت امور خارجه اعلام شده که البته ما چنین نامه‌ای ندیدیم.

وی گفت: دیواندری با شخصی به نام کریم‌پور که افغانی‌الاصل است ارتباط داشته و سهام شرکتهای او را خریداری کرده و کریم‌پور با یک شخص دولت آمریکا ارتباطاتی داشته و مسائلی را درباره او مطرح کرده و پرونده دیواندری درباره این مسائل در دادگاه مفتوح است.

نماینده دادستان گفت: جا دارد آقای دیواندری پاسخ دهد که آیا دولت رایزنی کرده که دیواندری لیست‌ تحریمها خارج شده یا دول تحریم کننده خود به خود متوجه اقدام ظالمانه‌شان در خصوص دیواندری شدند و او را از لیست تحریم خارج کردند؟

منبع: تسنیم
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
بازار
خواندنی ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

۸۰ درصد اصناف در دوران کرونا خسارت خوردند/ انتخاب مشاغل آسیب‌دیده توسط دولت کارشناسی‌ شده نبود

عدم رعایت مسافران بار دیگر اوضاع گردشگری کیش را وخیم کرد/ بانک‌ها از صندوق توسعه وام ۱۱ درصد می‌گیرند و ۲۲ درصد وام می‌دهند!

مرگ بازیگر ۴۱ ساله بر اثر کرونا

رد پای فلافلِ کثیف در کرونایی شدن استقلالی‌ها!

روایت فعال رسانه‌ای از یک بام و دو هوا در تلویزیون

فیفا پرسپولیس را نقره‌داغ کرد

رئیس سازمان امور مالیاتی: سازمان‌های دولتی سریعتر داده‌ها را بدهند

خبر خوش رئیس جمهور برای پرستاران

جمهوری آذربایجان ادعای حمله هوایی به ایران از فضای این کشور را تکذیب کرد

کرونا ویروس می‌تواند از راه هوا منتقل شود

انگلیس: قاتلان خاشقچی را تحریم کردیم

توضیحاتی درباره تسهیلات ۲۰۰میلیونی مسکن نمایندگان

استقرار صندوق پژوهش و فناوری سازمان منطقه آزاد کیش در مرکز نوآوری

سهامداری نمادین

اسامی استان‌ها و شهرستان‌های در وضعیت قرمز / دوشنبه ۱۶ تیر ۹۹

جزئیات «راهبرد یکپارچه عربی» علیه ایران

رشد ۲۲.۶ درصدی تولید گروه صنعتی ایران خودرو در بهار امسال

کاهش ۲۵ درصدی مراجعات و شکایات از گروه صنعتی ایران خودرو

بررسی اعتبارنامه تاجگردون در جلسه علنی روز چهارشنبه

وزیر خارجه: نماینده‌ای گفت چرا نمایندگان در سفر‌ها و مذاکرات نیستند؛ همان برادر در مذاکرات سری من و پوتین حضور داشت

غذایی که مانند دارو برای مبتلایان به کرونا است

عکس/سرمربی استقلال در کنار دو بانوی آچار بدست ایرانی

استوری جنجال برانگیز ستاره استقلال+ عکس

نشانه‌های آشکار سرطان در مردان

عکس/ ژست‌های مبارزه با کرونای بازیگران سینما

ایروانی: یک انقلابی هستم! / بدهی بانکی جرم نیست، افتخار است

کمک ۵۰۰ میلیارد ریالی شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی برای مقابله با کرونا

عکس/ماسک متفاوت مهتاب کرامتی

افتتاح پنجمین پروژه صنعتی در منطقه آزاد اروند

خسارت کرونا به هتل‌داران از ۶ هزار میلیارد فراتر رفت

عکس/ فرهاد مجیدی در گاراژ دختران مکانیک

دریاچه ممرز نوشهر

فیلم/ طلاق یوسف تیموری و همسر تایلندی‌اش

شاخص کل رشد ۸۵ هزار واحدی را ثبت کرد

جمع‌آوری مخازن زباله در تهران آغاز شد

سفر استقلالی‌ها به ایتالیا برای مذاکره با استراماچونی

فیلم/ آخرین شوخی‌های مرحوم سیروس گرجستانی در سریال شاهرگ