تاریخ انتشار: ۱۲:۵۴ - ۰۵ فروردين ۱۳۹۹

پولشویی ۴۰ میلیارد دلاری، دردسر تازه مدیرعامل اخراجی سوئدبانک

براساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، سوئدبانک در پولشویی حدود ۴۰ میلیارد دلاری دست داشته و این موضوع ابهامات تازه‌ای را در خصوص اقدامات مجرمانه مقامات ارشد این بانک مطرح کرده است.

پولشویی ۴۰ میلیارد دلاری، دردسر تازه مدیرعامل اخراجی سوئدبانکاقتصاد۲۴- بلومبرگ، این بانک مسقر در استکهلم که پیش از این از سوی مقامات قضایی سوئد ۳۸۵ میلیون دلار جریمه شده است، روز دوشنبه اعلام کرد که مزایای پایان خدمت ۲.۵ میلیون دلاری را که برای «برجیت بونسن» مدیرعامل برکنار شده‌اش، کنار گذاشته بود، لغو خواهد کرد.

بونسن یک سال پیش به دلیل فریب اذهان عمومی در مورد شدت رسوایی پولشویی به بار آمده توسط سوئدبانک، اخراج شد. «کلیفورد چنس» مشاور حقوقی که توسط سوئدبانک به منظور بررسی اتهامات مطرح شده علیه این بانک استخدام شده بود، در یافته‌های خود به این نتیجه رسید که در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹، «مدیریت ارشد بانک از تعیین مرزبندی واضح در مورد مسئولیت‌های مرتبط با مقررات ضدپولشویی ناکام بوده و اینکه مدیران عامل بانک در طول دوره تجدیدنظر و بازبینی، از تشخیص خطراتی که از سوی مشتریان خارجی با ریسک بالا متوجه بانک می‌شود، ناتوان بوده اند.»

بونسن از اوایل سال ۲۰۱۶ جانشین «مایکل وولف» شد؛ کسی که از سال ۲۰۰۹ مدیرعامل سوئدبانک بود. «ینس هنریکسون» که در اکتبر ۲۰۱۹ جانشین بونسن شد، گفت که «بدیهی است که در بانک فرهنگ‌هایی برقرار بوده است که قابل قبول نیست.

سهام سوئد بانک امروز با افت ۴.۳ درصدی نسبت به روز قبل معامله شد. سوئدبانک با اتهاماتی مبنی بر انجام معاملاتی مشکوک به مبلغ ۱۵۵ میلیارد دلار روبرو است. اوایل ماه جاری مشخص شد که ۵۸۶ تراکنش و معامله به ارزش حدود ۴.۸ میلیون دلار و به احتمال زیاد مغایر با تحریم‌های آمریکا از سوی این بانک انجام شده است. اکثر این تراکنش‌ها به کانالی مربوط بوده که مالک و متصدی انجام امور در کریمه مستقر بودند؛ شبه جزیره ای اوکراینی که در سال ۲۰۱۴ به الحاق روسیه درآمد.

بازپرسان همچنان در حال بررسی پرونده بوده و سوئدبانک در معرض جریمه ای از سوی واشنگتن قرار دارد. گزارش کلیفورد چنس تنها بر معاملات انجام شده در فاصله سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ تمرکز دارد؛ زمانی که دانسکه بانک (نخستین بانک منطقه نوردیک) به دلیل رسوایی پولشویی تحت فشار قرار گرفت و در نهایت افشا شد که این بانک در بازه ای بیش از ۱۰ سال در جابجایی ۲۰۰ میلیارد یورو پول مشکوک دست داشته است.

براساس یکی از گزارش های داخلی سوئدبانک که به رویت تلویزیون دولتی سوئد اس.وی‌.تی رسیده است، بیش از نیمی از جریان مالی با ریسک بالا در شعبه استونی این بانک در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ رخ داده است.

منبع: ایبنا
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
آخرین اخبار

نیازی به حضور فیزیکی شبکه فروش صنعت بیمه در دفاتر نیست

دستگیری عامل انتشار فراخوان واگذاری داروی کرونا

تکذیب مطالب منتشره در فضای مجازی با نام "سرهنگ محمدی از اطلاعات ناجا"

آخرین آمار قربانیان کرونا در جهان

کرونا هم عملیات های برون مرزی پنتاگون را متوقف نکرد

عکس/ واکنش مهدی رحمتی به سانسور‌های سریال پایتخت

عکس/ واکنش تند سرپرست استقلال به حاشیه‌سازی داور عصر جدید

سود میلیاردی استقلال و پرسپولیس از قانون جدید فیفا

حضور ۲ عضو هیئت مدیره یک بانک حاکمیتی در ۷ شرکت +اسناد

جریمه پرتاب زباله از خودرو چقدر است؟

لژیونر‌های فوتبال ایران در قرنطینه چه می‌کنند؟

مربی تیم ملی پرو به خاطر نقض قرنطینه دستگیر شد

صندوق بین المللی پول: جهان وارد رکود اقتصادی شده است

کنایه مهران مدیری به بارش بادمجان در تهران و سرعت عمل مسئولان

مایک کلی هم کرونایی شد

الهام پاوه‌نژاد از تجربه ۴ هفته قرنطینه خانگی می‌گوید

رونمایی از نخستین دستگاه تست سیار کرونا

عکس/ واکنش ستاره استقلال به سانسور سریال پایتخت و طعنه به عصر جدید

زمان طرح فاصله‌گذاری اجتماعی تا ۲۰ فروردین افزایش یافت

حال و روز رونالدو در قرنطینه لاکچری +عکس

واکنش مجید انصاری به انتقادات درباره بستن اماکن مقدس بخاطر کرونا

چگونه بورس به تحقق جهش تولید کمک می‌کند؟

ساعت طرح ترافیک جدید اعلام شد

کدام واحد‌های صنفی این روز‌ها تعطیل نیستند؟

جیلی کلید خودرو را با پهپاد به مشتری تحویل می‌دهد

مرغان ماهی خوار سواحل بندرعباس

آیا ایران هدف پنتاگون است؟

وزیر اقتصاد: وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است

اعدام در انتظار محسن لرستانی خواهد بود؟

دوپینگ رقیب «پایتخت» با حجم زیادی از جلوه‌های ویژه

اثرات اقتصادی کرونا وسیع‌تر از طرح‌های دولت/ تلنگری که کرونا برای حکمرانی بهتر خواهد زد

حسرت‌های سال ۹۸ برای پرسپولیسی‌ها

در زمان فعلی بهترین «راهکار» برای ایران در مقابل آمریکا چیست؟

پاسخ صریح واعظی به انتقادات از عملکرد دولت در اجرای محدودیت‌های ضدکرونایی

حقوق چه کسانی افزایش یافته است؟

فیلم/ فرار جنجالی زندانیان زندان سقز

چالش روحانی با مجمع تشخیص در دوران پساهاشمی